La Guardia Civil española ha desmantelado una organización criminal china que, según las autoridades, podría haber manejado transacciones financieras fraudulentas por valor de unos 2.000 millones de euros que dieron como resultado beneficios blanqueados de más de 105 millones de euros.
La operación, titulada Caishengfue ordenado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada y el Juzgado Central de Instrucción de Madrid, con el fin de obtener pruebas de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil allanaron 29 locales entre viviendas, asesorías fiscales, naves y comercios, la mayoría de ellos en el distrito madrileño de Usera, dando como resultado la detención de 15 personas y se ha abierto una nueva investigación sobre otras 15. comenzó.
El distrito de Usera ha sido durante mucho tiempo el centro de la comunidad china en Madrid, que se estima cuenta oficialmente con residentes.
Las autoridades han congelado 24 cuentas bancarias asociadas a las empresas identificadas en la operación.
La investigación iniciada en 2018 incluye la adquisición de artículos de lujo para ciudadanos chinos residentes en España, a través de una red de transacciones por valor de más de 2.000 millones de euros que acabaron en bancos de China continental.
Se cree que la red funcionaba en varios niveles, dependiendo del nivel de confianza entre las partes, utilizando el llamado método de “compensación”, mediante el cual los turistas que regresaban de España entregaban dinero en efectivo a China, donde era recogido por miembros de pandillas.
La operación reveló que cientos de chinos residentes en España también habían realizado depósitos en efectivo de fondos de origen desconocido, que luego fueron transferidos a China.
Además, se identificaron varias empresas fachada que estaban involucradas en operaciones de blanqueo de dinero que se cree que blanquearon con éxito más de 105 millones de euros de los beneficios entre 2010 y 2017.
En las redadas, las autoridades españolas también incautaron alrededor de 500.000 euros en efectivo, grandes cantidades de joyas valiosas y otros artículos de gran valor.
La operación también llevó a las autoridades a allanar un inmueble cercano a la localidad de Fuenlabrada, en el sur de Madrid, donde seis mujeres chinas fueron rescatadas por la Sección de Trata de Personas de la Guardia Civil.
Las mujeres fueron encontradas viviendo en malas condiciones sanitarias en una habitación de la casa y fueron monitoreadas por cámaras de seguridad las 24 horas del día.
Los detenidos se encuentran actualmente bajo custodia policial mientras continúa la investigación.