Cinco miembros de una supuesta red criminal china han sido detenidos esta semana en Madrid y otras importantes ciudades de España como parte de una investigación policial internacional coordinada por la Europol de la UE.
La investigación, dirigida conjuntamente por la policía antifraude francesa y la policía nacional española, comenzó en febrero de 2021 cuando los agentes de aduanas franceses encontraron más de 500.000 euros escondidos en un coche en el sur de Francia.
La investigación posterior descubrió un “plan criminal para blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo en toda Europa”, que había estado operando al menos desde 2019, según un comunicado conjunto.
Se cree que la red criminal ha estado operando en toda Europa desde al menos 2019. Se cree que esta prolífica red criminal tenía la capacidad de contrabandear más de un millón de euros en efectivo por día.
Entre el 2 y el 3 de julio se llevaron a cabo una decena de registros en domicilios, sedes de empresas, almacenes comerciales y restaurantes. En los registros intervinieron un centenar de agentes de la policía española, que contaron con el apoyo sobre el terreno de investigadores judiciales aduaneros franceses y de expertos de Europol. Los registros se produjeron en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona.
Entre los detenidos se encuentra el jefe de la red criminal, además de unos 160.000 euros incautados durante los registros.
La investigación fue iniciada en febrero de 2021 por las autoridades francesas después de que las aduanas francesas de Perpiñán incautaran más de medio millón de euros en efectivo escondidos en un vehículo equipado con un compartimento oculto.