TRES holandeses han sido arrestados en el área de Marbella por una estafa de criptomonedas de 16 millones de euros que desplumó principalmente a delincuentes.
La Policía Nacional cooperó con sus homólogos de los Países Bajos en la mayor incautación jamás realizada en Europa de monedas virtuales vinculadas al dinero del narcotráfico.
Víctimas de varios países europeos fueron defraudados, incluidos miembros de bandas criminales internacionales con sede en la Costa del Sol que blanqueaban dinero obtenido de sus actividades ilícitas.
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Las autoridades realizaron tres registros en Marbella y Mijas, así como en los Países Bajos.
La policía se incautó de más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, un gran número de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.
El líder de la estafa se trasladó a Marbella para lavar el dinero que obtenía de la criptoestafa comprando objetos de valor y propiedades que ponía a nombre de terceros.
Las investigaciones también se centraron en sus padres, quienes supuestamente lo ayudaron con el blanqueo de dinero.
Adoptó innumerables medidas de seguridad, incluido el cambio semanal de dirección cuando utilizaba diferentes viviendas de alquiler vacacional, llevándose consigo equipos informáticos para continuar con sus estafas.
El hombre utilizaba aplicaciones telefónicas de mensajería instantánea para publicitarse y ganarse la confianza de sus víctimas que le realizaban transferencias para convertir sus criptomonedas en moneda convencional.
Atraía a la gente -principalmente narcotraficantes- y se ganaba su confianza realizando satisfactorias transferencias de bajo importe.
Una vez que las sumas aumentaron, no devolvió nada a los clientes mientras aumentaba sus propios activos.
Sus constantes movimientos dificultaron que la policía lo localizara, así como el seguimiento de sus actividades financieras mientras realizaba transferencias a “billeteras frías” protegidas con contraseña.
El estafador finalmente fue localizado y arrestado el pasado mes de septiembre en Marbella y se enfrenta a la extradición a los Países Bajos.