Estafa criptográfica descubierta en Noruega. Crédito: Pexels, Alesia Kozik
Las autoridades noruegas han acusado a cuatro hombres por orquestar un esquema masivo de fraude de criptomonedas que engañó a miles de víctimas en múltiples países.
Según la unidad de delitos económicos de Noruega, Økokrimla operación fraudulenta acumuló más de 900 millones de kroner (€ 77.3 millones), con más de 700 millones de kroner (60 millones de euros) lavados a través de un bufete de abogados noruega y transferido a cuentas asiáticas.
Esquema cripto -ponzi desenterrado en Noruega
Las víctimas fueron atraídas al esquema a través de una estructura de marketing de varios niveles, prometiendo rendimientos lucrativos de las inversiones en campos de gas, minería y bienes raíces. Se alentó a los participantes a comprar “paquetes de productos” que incluían criptomonedas y acciones patentadas.
Sin embargo, los investigadores confirmaron que no se realizaron inversiones reales, con el esquema operando únicamente en nuevos depósitos de inversores desprevenidos, sellos distintivos de un esquema Ponzi.
Si se pregunta qué es un esquema Ponzi, es un tipo de fraude financiero en el que el dinero de los inversores más nuevos se utiliza para pagar los rendimientos de los inversores anteriores en lugar del dinero de las ganancias comerciales reales. Esto da la apariencia de un esfuerzo comercial exitoso, pero dado que no se obtienen ganancias reales, el plan finalmente falla cuando las nuevas inversiones disminuyen o los inversores comienzan a sacar su dinero.
Se han acusado a cuatro personas: Terje Hvidsten, un ex comerciante de arte con una historia de fraude, que ha estado en prisión desde 2024 por otro delito financiero. Dag Hætta (anteriormente Verner) Eriksen, quien también tiene convicciones previas de fraude y corrupción. Un hombre de 52 años de Romerike y un ex abogado de 70 años.
Víctimas internacionales del esquema de Ponzi noruego
Miles de inversores, principalmente de Suecia, Bélgica, los Países Bajos y China, fueron atrapados en la estafa, transfiriendo fondos bajo la creencia de que estaban comprando acciones en empresas rentables. La operación se ejecutó bajo varios nombres de marca, incluido Club Crypto888, Octa Partners, y Club nanocon cada versión introduciendo su propia criptomoneda como Octacoína, nanococatríay Moneda de Ormeus.
Økokrim’s La investigación reveló que algunos fondos supuestamente se usaron para lujos personales, incluidas las compras de propiedades en España y los vehículos de alta gama.
Los expertos regulatorios advierten que las estafas relacionadas con las criptomonedas se están volviendo cada vez más comunes. Según Sarah TwoHig, una abogada especializada en fraude criptográfico, los estafadores explotan la naturaleza descentralizada de los activos digitales a las transacciones oscurecidas, lo que hace que sea difícil para las autoridades rastrear fondos robados.
Para abordar estos riesgos, el Mercados de la UE en la regulación de los activos criptográficos (MICA) está listo para imponer reglas más estrictas a los proveedores de servicios cripto-activos, mientras que el nuevo paquete anti-lavado de dinero (AML) de la UE tiene como objetivo evitar el uso indebido de las monedas digitales para delitos financieros.
El juicio comenzará en el Tribunal de Distrito de Oslo en septiembre y durará aproximadamente 60 días, según lo informado por Dn.
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