La agencia de la UE Europol y la policía nacional española tienen el desmantelamiento de una red penal árabe china acusada de lavar $ 21 millones en ganancias del tráfico de drogas y personas, utilizando el sistema informal de transferencia de dinero ‘Hawala’.
La investigación se lanzó después de que la policía interrumpió un anillo de entrega de humanos que había estado transportando predominantemente migrantes sirios de Argelia a España, lo que provocó un examen más profundo a las actividades financieras del grupo.
Según la policía, la facción árabe de la red fue responsable de “la recepción del dinero en cualquier parte del mundo”, mientras que un grupo chino separado proporcionó los fondos dentro de España a cambio de la criptomoneda.
En enero, la policía detuvo a 17 sospechosos, principalmente de origen chino y sirio, con 15 arrestos en España, y uno en Austria y Bélgica, en colaboración con Europol.
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El jefe de la organización, con sede en Bélgica y tenía ‘nacionalidad jordaniana-palestina’, ayudó a establecer conexiones clave dentro de España, dijo la inspectora jefe de policía Encarna Ortega durante una sesión informativa de prensa en Madrid.
Se cree que ha supervisado numerosas actividades, sobre todo el lavado de fondos derivados del tráfico humano y de narcóticos, dijo Ortega.
La policía española informó que el grupo movió un total de $ 21 millones entre junio de 2022 y septiembre de 2024.
Las autoridades confiscaron una gama de activos que incluyen € 205,000 en efectivo, más de € 183,000 en criptomonedas, 18 vehículos, bienes raíces y cigarros ilícitos valorados en más de € 600,000, que estaban destinados al mercado chino.
El sistema ‘Hawala’, arraigado en la confianza y que depende de una red de intermediarios con documentación mínima, se usa ampliamente en Asia y África para transferir fondos a través de las fronteras.
Si bien cumple un papel legítimo para muchos trabajadores migrantes que envían dinero a familiares, el método también ha atraído el escrutinio por su asociación con el financiamiento del terrorismo.