- Un individuo ha sido arrestado y otros dos están bajo investigación por presuntos delitos, incluida la pertenencia a una organización criminal, fraude, robo de identidad y falsificación de documentos.
- El grupo está acusado de defraudar a casi 100,000 € al hacerse pasar por empresas en el sector agrícola y realizar órdenes que nunca pagaron.
- Hasta ahora, se han resuelto cinco casos, con más bajo investigación.
Murcia, 24 de julio de 2025 – La Guardia Civil española ha desmantelado un Red penal que opera en Murcia, Almería y Barcelonacomo parte de Operación Kraven_lorcmercadirigido a fraude en línea contra negocios de frutas y verduras en la región de Murcia.
La operación, parte de la Guardia Civil Plan nacional de prevención y respuesta del delito cibernéticoha llevado al arresto de una persona en Lorca y el Investigación de otros dosubicado en Vícar (Almería) y Barcelonapor su supuesta participación en un esquema de fraude que atacaba a las compañías agrícolas.
Una estafa sofisticada utilizando identidades de la empresa robada
La investigación comenzó hace varios meses cuando un representante de un Compañía Horticultural en Lorca informó haber sido estafado. Los estafadores habían hecho pasar por otra compañía legítima para colocar Dos pedidos falsos por valor de € 5,000. Los productos fueron entregados, pero nunca se realizó ningún pago.
Después de descubrir el fraude, las víctimas contactaron a la compañía real, basada en Quintanar de la Orden (Toledo)—Conos confirmó que no tenía nada que ver con las órdenes y tenía ya recibí múltiples quejas de actividad fraudulenta similar. Esto llevó a la empresa a Presente su propio informe policialya que su identidad se había utilizado repetidamente para engañar a los proveedores.
Una operación generalizada y organizada
La guardia civil Equipo de delito cibernético (Equipeo @) En Lorca descubierto al menos siete empresas afectadas Además del demandante original, todos los cuales habían sido engañados usando el Los mismos datos de la empresa personificada.
Los delincuentes habían creado un sitio web falso imitando el negocio legítimo, junto con Direcciones de correo electrónico y números de teléfonocreando un frente convincente que llevó a los proveedores a confiar y cumplir con los pedidos.
El grupo tenía Conocimiento específico de la industria agrícola y usó su experiencia en Importación de productos hortícolas para llevar a cabo el esquema. Una vez que se realizaron las órdenes y se recibieron bienes, principalmente a través de centros de logística en Barcelona y Perpignan, Francia—El lo harían revender los bienes bajo su propio nombre comercial legítimoemitiendo facturas a través de su empresa registrada.
Arrestos e investigaciones en curso
Después de una investigación exhaustiva y un análisis de datos por parte del equipo de Lorca Cyber, Se identificaron tres individuos como estar detrás de la estafa. Con suficiente evidencia reunida, la Guardia Civil procedió a arrestar al líder del grupo en Lorca y Investigar dos cómplices ubicado en Vícar (Almería) y Barcelona.
La operación fue dirigida por el Unidad de delitos cibernéticos de Lorcacon el apoyo de los equipos de guardia civil en Barcelona y Unidad de Policía Judicial de Almería.
Las investigaciones siguen en curso, y las autoridades no han descartado más víctimas o arrestos.