El Tribunal Superior de Bombay ha denegado el permiso a Shilpa Shetty y Raj Kundra para viajar a Los Ángeles, después de que se emitiera una LOC (Lookout Circular) en su contra. El tribunal ha pedido al dúo formado por marido y mujer que deposite primero 60 millones de rupias si desean viajar a los Estados Unidos de América o a cualquier otro país. Si bien se les negó el permiso, el tribunal también señaló que no detendrán la Circular de Vigilancia emitida contra la pareja.
La pareja también presentó una petición para eliminar la LOC en su contra, que se emitió debido a la investigación en curso por presunto fraude monetario de 60 millones de rupias. Según LiveLaw, el tribunal superior de Bombay aplazó el asunto hasta el 14 de octubre de 2025.
Para aquellos que no lo saben, Shilpa Shetty y Raj Kundra fueron fichados por el Ala de Delitos Económicos (EOW) de Mumbai. en relación con un presunto fraude de 60,4 millones de rupias que involucra a su empresa ahora cerrada, Best Deal TV Pvt Ltd. También se ha nombrado en el caso a una tercera persona no identificada.
Según los funcionarios, la denuncia se presentó inicialmente en la comisaría de Juhu en virtud de las disposiciones del IPC relacionadas con el fraude y la falsificación. Dado que el monto del presunto fraude superó los 10 millones de rupias, el asunto se transfirió rápidamente a la EOW. Deepak Kothari, de 60 años, residente de Juhu y director de Lotus Capital Financial Services, una empresa financiera no bancaria, había presentado el caso. Kothari ha alegado que Rajesh Arya le había presentado a Shetty y Kundra. En ese entonces, Arya se desempeñaba como directora de Best Deal TV, una plataforma de comercio electrónico y compras desde el hogar. En ese momento, la pareja supuestamente controlaba más del 87 por ciento de las acciones de la empresa.
Kothari afirma que el acusado inicialmente solicitó un préstamo de 75 millones de rupias a una tasa de interés anual del 12 por ciento. Sin embargo, más tarde sugirieron que los fondos se canalizaran como una “inversión” en lugar de un préstamo, citando ventajas fiscales. Supuestamente le aseguraron unos rendimientos mensuales adecuados junto con el reembolso del principal. Actuando sobre esta garantía, Kothari dice que invirtió 31,9 millones de rupias en abril de 2015 en virtud de un acuerdo de suscripción de acciones, seguido de 28,53 millones de rupias adicionales en septiembre de 2015 a través de un acuerdo complementario.
El abogado de Shilpa se había sincerado previamente sobre las especulaciones de que la actriz recibió 15 millones de rupias de su marido Raj Kundra hace unos 10 años. Poniendo fin a los rumores, señaló: “Hay informes que circulan en los medios impresos y electrónicos de que mi clienta, la señora Shilpa Shetty Kundra, supuestamente había recibido una cantidad de 15 millones de rupias de su marido Raj Kundra hace casi 10 años por una transacción que supuestamente está investigada por el Ala de Ofensas Económicas (Mumbai)”.
Añadió además: “Para empezar, nos gustaría afirmar que esta información es totalmente falsa y maliciosa, colocada intencionalmente en el dominio público para difamar a mi cliente. Iremos a la raíz de la travesura y adoptaremos el debido proceso legal para iniciar procedimientos penales y daños civiles contra todos los artículos de noticias que circularon maliciosamente para difamar a mi cliente”.
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