Cómo descubrió la autoridad suiza la fortuna de Luis Bárcenas, Persona Expuesta Políticamente (PEP), de 48,2 millones de euros en 2010
GAFI, París, 1989. España y Suiza suscriben un acuerdo del llamado G-7, (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) que crea el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional…