De la opinión del lunes del juez T. Kent Wetherell, II (ND Fla.) en Coin Center contra Yellen (para una decisión similar, vea esto publicación de agosto acerca de Van Loon contra el Departamento del Tesoro):
Los demandantes argumentan que [the government’s restriction on the use of] Tornado en efectivo [a mechanism for further anonymizing cryptocurrency transactions] violó la Primera Enmienda porque enfrió los derechos de asociación protegidos de los demandantes al bloquear una herramienta de privacidad financiera en la que confiaban para hacer donaciones a organizaciones y causas y no estaba estrictamente diseñada para lograr sus objetivos. Los demandados responden que la Primera Enmienda no estuvo implicada por la designación de Tornado Cash por parte de la OFAC y, incluso si lo fuera, la designación satisface el nivel requerido de escrutinio.
Los demandantes no citan ninguna autoridad que respalde la existencia de un derecho de la Primera Enmienda a utilizar un servicio o tipo de moneda en particular para realizar donaciones con fines caritativos o de otro tipo. Los casos de libertad de asociación citados por los demandantes se distinguen porque esos casos involucran acciones gubernamentales que obligaron a las asociaciones privadas a revelar sus principales donantes o miembros. Ver Encontrado Estadounidenses por la Prosperidad. contra bonta (2021); Gibson contra la Comisión de Investigación Legislativa de Florida. (1963). En este caso, la designación de Tornado Cash no obligó a las asociaciones privadas a revelar nada sobre sus donantes o miembros.
El Tribunal no pasó por alto el recurso de los demandantes a Meyer contra Grant (1988), para la propuesta de que el gobierno viola la Primera Enmienda cuando “restringe el acceso a la vía más efectiva, fundamental y quizás económica del discurso político”. Sin embargo, ese caso no ayuda a los demandantes aquí por dos razones.
Primero, Meyer es un caso de libertad de expresión que abordó las escalofriantes consecuencias que tendría una prohibición de pagar a quienes circulan las peticiones de iniciativa en la difusión del “discurso político”. En este caso, los demandantes han planteado un reclamo de libertad de asociación, no un reclamo de libertad de expresión.
Segundo, la designación de Tornado Cash no impide que los demandantes (ni cualquier otra persona) gasten dinero o donen dinero con fines políticos, ni impide que las organizaciones acepten donaciones anónimas. El hecho de que Tornado Cash pueda ser la forma preferida de los demandantes de mantener su privacidad financiera no significa que sea la única forma de hacerlo. De hecho, cabe destacar que uno de los demandantes afirmó en su declaración que Tornado Cash se utiliza “en su rotación habitual de herramientas de privacidad”, lo que implica que existen otras herramientas de privacidad que están disponibles para los demandantes.
En consecuencia, por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal determina que la designación de Tornado Cash no implicaba los derechos de la Primera Enmienda de los Demandantes. {Con base en esta conclusión, la Corte no necesita considerar qué nivel de escrutinio se aplica a la designación de Tornado Cash o si la designación resistiría ese nivel de escrutinio.}
Aquí hay más información sobre la historia legal:
La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) autoriza al Presidente a declarar emergencias nacionales “para hacer frente a cualquier situación inusual y extraordinaria”. [foreign] amenaza… a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.” De conformidad con esa autoridad, el Presidente declaró emergencias nacionales con respecto a actividades extranjeras maliciosas habilitadas cibernéticamente y la continuación de Corea del Norte de su programa de misiles nucleares.
Después de que se declara una emergencia nacional, la IEEPA autoriza al Presidente a “regular… o prohibir… cualquier uso [of]transferir [of],… negociar,… o transacciones que involucren, cualquier propiedad en la que cualquier país extranjero o un nacional del mismo tenga algún interés”. De conformidad con esa autoridad, el Presidente bloqueó todas las propiedades e intereses en propiedades de cualquier persona determinada por el Secretario del Tesoro. haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para actividades extranjeras maliciosas habilitadas cibernéticamente que amenazan la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos y el gobierno de Corea del Norte.
El Secretario del Tesoro delegó la autoridad otorgada por las Órdenes Ejecutivas 13694 y 13722 al Director de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC).
El 8 de noviembre de 2022, la OFAC designó a “Tornado Cash” como Persona Nacional Especialmente Designada o Persona Bloqueada. El efecto de la designación es que “a menos que tenga licencia o autorización de otro modo por [OFAC](1) todos los bienes e intereses reales, personales y de cualquier otro tipo en propiedad de [Tornado Cash] … están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse o negociarse de otro modo, y (2) cualquier transacción o trato… en propiedad o intereses en propiedad de [Tornado Cash] esta prohibido.”
La designación describía a Tornado Cash como
una entidad con una estructura organizativa que consta de: (1) sus fundadores (Alexey Pertsev, Roman Semenov y Roman Storm) y otros desarrolladores asociados, quienes juntos lanzaron el servicio de mezcla Tornado Cash, desarrollaron nuevas funciones del servicio de mezcla Tornado Cash, crearon el Organización Autónoma Descentralizada (DAO) Tornado Cash y promover activamente la popularidad de la plataforma en un intento de aumentar su base de usuarios; y (2) Tornado Cash DAO, que es responsable de votar e implementar aquellas nuevas funciones creadas por los desarrolladores.
La designación enumeraba 91 direcciones de Internet afiliadas a Tornado Cash, incluidas las direcciones de los “contratos inteligentes” a los que los demandantes se refieren como la “herramienta de software central” del servicio Tornado Cash…
La criptomoneda es una moneda virtual que se puede utilizar con fines de pago o inversión…. Tornado Cash es un “servicio de mezcla” de criptomonedas fundado por dos rusos (Alexey Pertsev y Roman Semenov), Roman Storm y otros desarrolladores asociados…. El servicio Tornado Cash utiliza contratos inteligentes, que son esencialmente software informático creado por sus desarrolladores…. Los contratos inteligentes permiten a los usuarios de Ethereum depositar ETH [Ethereum coins] en un “grupo” donde se mezcla con los depósitos de otros usuarios y luego se retira en el momento que elija el usuario. Cuantos más usuarios hayan depositado ETH en el grupo, más difícil será conectar el retiro con un depósito en particular, lo que proporciona un grado de anonimato a la transacción del usuario que no está disponible en el libro público.
Las transacciones de Tornado Cash se pueden ejecutar (y el 84%) se pueden ejecutar con la ayuda de “retransmisores” de terceros. El uso de un repetidor hace que sea aún más difícil identificar a las partes de la transacción, pero las transacciones se pueden completar sin un repetidor….
El tribunal también confirmó las acciones del gobierno contra varios otros reclamos de Coin Center.
Los acusados del gobierno están representados por Christine L. Coogle y Christopher Robert Healy del Departamento de Justicia.