El aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas de Madrid fue el escenario de la detención liderada por el FBI de un ciudadano británico acusado de facilitar un plan de evasión de sanciones y blanqueo de dinero para un oligarca ruso el lunes 23 de enero.
Richard Masters, de 52 años, es escoltado fuera del avión por funcionarios estadounidenses y españoles.
El británico, identificado por el Departamento de Justicia estadounidense como Richard Masters, de 52 años, tiene un negocio de mantenimiento marítimo en Palma de Mallorca.
El departamento afirma que desde allí dirigió un plan de blanqueo de dinero multimillonario relacionado con el yate de lujo de 255 pies perteneciente a Viktor Vekselberg.
El yate de 90 millones de dólares, bautizado Tango, había sido incautado por España en abril de 2022, a petición de las autoridades estadounidenses tras la Invasión rusa de Ucrania.
Vekselberg, fundador de un conglomerado energético ruso, está bajo sanciones estadounidenses desde 2018.
Según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Vekselberg compró el Tango en 2011 y lo ha poseído continuamente desde entonces. Alega además que Vekselberg utilizó empresas fantasma para ofuscar su interés en el Tango y evitar la supervisión bancaria de las transacciones en dólares estadounidenses relacionadas con el mismo”.
La Guardia Civil española, dijo que la operación fue coordinada con el FBI y la Oficina de Seguridad Nacional.
El británico fue arrestado en el avión en Barajas, Madrid, y escoltado por funcionarios estadounidenses y españoles.
“El ciudadano británico detenido es propietario y administrador de una empresa mercantil con sede en Mallorca que ofrece servicios administrativos y de mantenimiento a embarcaciones”, afirmó la Guardia Civil.
“Entre sus clientes se encuentra un ciudadano ruso al que se le ha prohibido operar en los mercados estadounidenses y con negocios financieros estadounidenses”.
El británico está acusado de ganar unos 800.000 euros a través de su empresa por el mantenimiento del yate del oligarca durante los cinco años desde que Vekselberg estuvo en la lista de sanciones.
“Según la acusación, entre otras cosas, Masters ideó un plan para utilizar un nombre falso para el yate, con el fin de enmascarar la operación…”
El comunicado de prensa de la Guardia Civil continúa diciendo que las autoridades estadounidenses y españolas afirman que las transacciones en dólares estadounidenses no se habrían permitido si hubieran sabido de la implicación de Vekselberg.
Masters se encuentra actualmente bajo custodia en Madrid a la espera de un proceso formal de extradición para ser juzgado en Estados Unidos.