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El Guardia Civilen una operación conjunta con la Polizei alemana y la Dirección de Investigación Antimafia italiana, ha detenido a dos personas acusadas de Estafa a 4.200 ciudadanos alemanes por 146 millones de euros a través de una cooperativa de consumidores, y ha realizado seis registros en la localidad de Capdepera.
La operación, conocida como ‘Kruguer’, ha sido coordinada por Europol y se ha saldado con la detención en Alemania del principal autor del fraude, donde se realizaron 19 registros, mientras que en Baleares se realizaron seis más y uno más en Polonia.
En las viviendas y oficinas inspeccionadas en el Balearesbajo la dirección de la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, la policía incautó numerosos documentos relacionados con el fraude bajo investigación.
También se apoderaron de un pistoladispositivos de almacenamiento digital, joyas y relojes de gran valor económico en un hogar.
A través de una cooperativa de consumidores, los sospechosos orquestaron un plan fraudulento que prometió a sus miembros una tasa de interés lucrativa por las acciones adquiridas.
Además, ofreció a sus miembros ventajas en su vida diaria a través de la cooperación con socios comerciales.
La investigación se inició sobre la base de una orden de investigación europea por malversación de fondos, fraude de inversiones y lavado de dinero.
Se descubrió cómo el dinero de los socios era transferido a empresas de dudosa liquidez y a una red de empresas españolas vinculadas a los acusados.
