Un belga de 45 años ha sido detenido en Orihuela Costa acusado de fraude y blanqueo de dinero en relación con una estafa piramidal de 24 millones de euros. El hombre, que se enfrenta a hasta diez años de prisión, está acusado de encabezar una organización criminal que defraudó a inversores belgas entre 2015 y 2018.
El esquema
Las autoridades belgas alegan que el acusado atrajo a los inversores a un plan fraudulento de inversión en criptomonedas. A los inversores se les prometió altos rendimientos por sus inversiones en “nanomonedas”. Sin embargo, estas nanomonedas nunca se invirtieron y los inversores finalmente no pudieron retirar sus fondos porque sus billeteras de criptomonedas estaban bloqueadas.
La investigación
La investigación reveló que el dinero invertido por las víctimas se canalizó a través de una compleja red de cuentas en Noruega, Singapur y Hong Kong. Ninguno de los fondos se invirtió jamás según lo prometido. En cambio, los investigadores creen que el dinero fue depositado en cuentas controladas por el acusado y sus asociados.
El acusado
Se cree que el hombre es el jefe de la empresa belga que está detrás de la estafa piramidal. Según el tribunal belga, cobró más de 9,8 millones de euros de inversores a través de sus empresas. La investigación también sugiere que utilizó gran parte de este dinero para comprar propiedades inmobiliarias en España.
Los inversores
Los inversores belgas se sintieron atraídos por el plan por las promesas de altos rendimientos de sus inversiones. Se les dijo que su dinero se invertiría en varios proyectos, pero nunca se hicieron tales inversiones. Los inversores también recibieron una tarjeta bancaria virtual para acceder a sus fondos. Sin embargo, esta tarjeta a menudo fallaba o no funcionaba en absoluto.
Las secuelas
Al darse cuenta de que habían sido defraudadas, las víctimas presentaron denuncias ante las autoridades belgas. Hasta la fecha se tienen registradas 58 denuncias oficiales. La investigación está en curso, pero es poco probable que las víctimas recuperen los fondos perdidos. La mayor parte del dinero parece haber sido transferido a cuentas fuera de Bélgica, y una parte importante fue a cuentas de un abogado en Noruega.
Imagen: Foto de archivo