El Comisionado de Juego de GIBRALTAR se ha defendido de su decisión de no abrir una investigación sobre la ahora desaparecida empresa de juegos Mansion Group.
Negó tener un conflicto de intereses dado que fue designado por Albert Isola, el ministro de juego de la época, quien también era socio principal del bufete de abogados que representaba a Mansion.
Viene después La prensa de aceitunas Las primeras acusaciones sensacionales reportadas contra una de las compañías de juegos más grandes de Rock fueron hechas por el ex director ejecutivo Karel Manasco, de 43 años.
Manasco alegó que la empresa defraudó a docenas de gobiernos de todo el mundo desde su sede en Gibraltar entre 2011 y 2021.
La lista de delitos incluye operar en países sin las licencias adecuadas, eludir regulaciones y evadir impuestos.
Pero quizás la acusación más contundente fue que los ejecutivos de Mansion crearon empresas de juego anónimas que no podían rastrearse hasta la empresa para poder seguir operando en países donde los juegos de azar en línea eran ilegales.
Todas las acusaciones han sido negadas vehementemente por los representantes legales de Mansion.
Revelamos las acusaciones durante una batalla legal en curso entre los remanentes de Mansion y Manasco en el Tribunal Supremo de Gibraltar.
Esto llevó al Comisionado de Juego, Andrew Lyman, a enfrentar preguntas por su inacción cuando fue alertado sobre las acusaciones en noviembre de 2023.
Sin embargo, en un correo electrónico a La prensa de aceitunasLyman insistió en que los abogados de Manasco no le proporcionaron la evidencia necesaria para investigar, y agregó que sospechaba que estaban tratando de usarlo para impulsar su caso.
También puso en duda su “capacidad legal” para investigar a una empresa que ya había renunciado a su licencia.
La empresa de propiedad asiática cerró misteriosamente todas sus plataformas de juego en línea y cerró sus puertas en 2023, casi al mismo tiempo que demandaba a su ex director ejecutivo en Gibraltar.
Mansion Group acusó a Manasco de aceptar enormes bonificaciones mientras gastaba el dinero de la empresa en automóviles de lujo y relojes caros.
La firma logró obtener una orden de congelamiento mundial en su contra en 2023 por las acusaciones, que Manasco niega furiosamente.
“Las acusaciones realizadas fueron de alto nivel, ambiguas y algunas de ellas eran inconsistentes con los hechos conocidos”, nos dijo el exjefe de regulaciones de William Hill.
“Algunas de las acusaciones parecían no estar relacionadas con esta jurisdicción. [Gibraltar] y algunos mucho antes de que me nombraran Comisionado de Juego en 2018”.
También descartó las sospechas de que Mansion Group se disolvió para “evitar cualquier investigación”.
Añadió: “Según tengo entendido, la decisión de cerrar Mansion en Gibraltar fue por razones comerciales.
“Se trató de un cierre ordenado de la empresa, tal como me fue comunicado con antelación, como regulador”.
También señaló que había estado detrás de una investigación que llevó a Mansion a ser multado con £ 850,000 por “fallas en la lucha contra el lavado de dinero” en 2020.
“Reconozco que los medios de comunicación están denunciando un conflicto de intereses entre el ex ministro y el despacho de abogados Isolas.
“Lo que puedo decir es que el exministro nunca buscó influir en el resultado de la investigación de lavado de dinero”, continuó.
La noticia llega mientras el gobierno de Gibraltar da los toques finales a un nuevo proyecto de ley sobre el juego que se espera que se presente ante el Parlamento en otoño.
En su intervención en la cumbre anual eSummit de KPMG en Gibraltar, Nigel Feetham, Ministro de Justicia, Comercio e Industria, afirmó que actualmente están escuchando “los comentarios de la industria”.
Pero advirtió: “Una amenaza para la reputación de Gibraltar son los riesgos que surgen de la comercialización y otras actividades similares que se llevan a cabo y que asocian a Gibraltar con juegos de azar en línea que tienen lugar en otros lugares, sin que nuestro regulador tenga control alguno sobre la actividad de juego”.
El comisionado de juegos, Andrew Lyman, solicitó a Olive Press que publicara su correo electrónico completo:
Estimado señor Finch
En primer lugar, en realidad, las alegaciones preliminares no se me presentaron hasta el 23 de noviembre, fecha en la que Mansion ya había cesado sus actividades y el asunto entre Mansion y Manasco ya estaba ante el tribunal. Según tengo entendido, la orden de congelamiento se emitió el 23 de febrero y, en el momento en que se me presentaron las alegaciones, el asunto ya estaba fijado para juicio sobre las cuestiones de fondo.
Las acusaciones que se hicieron fueron de alto nivel, ambiguas y algunas de ellas no se correspondían con los hechos conocidos. Pedí a los abogados que actuaban en representación de Manasco que me proporcionaran más detalles, pero no me los dieron. Algunas de las acusaciones parecían no estar relacionadas con esta jurisdicción y algunas eran mucho antes de que me nombraran Comisionado de Juego en 2018. Una inconsistencia fue que se estaban haciendo acusaciones contra una entidad de la que el Sr. Manasco era el cerebro controlador o un ejecutivo clave.
Las acusaciones se hicieron en el contexto de un caso judicial próximo y, en ausencia de acusaciones detalladas, se consideró que correspondía al Tribunal determinar qué peso le daba a las acusaciones, si estas se detallaban en el tribunal.
El señor Manasco nunca me hizo ninguna acusación contra su empleador mientras estuvo empleado en Mansion.
Yo ya lo había hecho anteriormente investigado Mansión por fallas en la lucha contra el lavado de dinero que se remontan al menos a 2020 (cuando el Sr. Manasco era el director ejecutivo) y que resultaron en un acuerdo regulatorio de £ 850,000
Mansion permaneció autorizada durante algunas semanas después de cesar sus operaciones para poder garantizar que los clientes recibieran un trato justo, que sus depósitos pudieran retirarse y que hubiera un retiro ordenado del mercado (lo cual ocurrió).
Según tengo entendido, la decisión de cerrar Mansion en Gibraltar se debió a razones comerciales y no a que Mansion pudiera “evitar cualquier investigación”. Como dije, fue un cierre ordenado de la empresa que me fue comunicado con antelación como Regulador.
Reconozco que los medios de comunicación alegan que existe un conflicto de intereses en el vínculo evidente y transparente entre el exministro y el bufete de abogados Isolas. Lo que puedo decir es que el exministro nunca intentó controlar ni influir en la conducta y el resultado de la investigación antilavado de dinero sobre Mansion y esto no fue, ni por un momento, algo que yo considerara al pedir más detalles sobre las acusaciones de alto nivel que me hicieron en noviembre de 2023. Nunca se dieron más detalles.
El ex Ministro es, en mi experiencia, una persona de gran integridad, que manejó adecuadamente cualquier potencial conflicto de intereses y nunca intentó ejercer ningún grado de influencia indebida sobre mí como Comisionado de Juego; tampoco me he sentido bajo ninguna presión oficial sobre este tema.
De hecho, si algo sabía era que las acusaciones de alto nivel y en cierto modo históricas se estaban haciendo en el contexto del proceso civil y que existía la posibilidad de que se intentara obligarme a iniciar una investigación para dar más peso a las acusaciones, que podrían o no presentarse en el tribunal. También pensé que era correcto que el tribunal escuchara todas las acusaciones detalladas respaldadas por pruebas y les diera el peso que considerara adecuado.
Ahora que Mansion ha renunciado a su licencia, no creo que, como Comisionado de Juego, tenga legitimidad para investigar la conducta pasada del titular de la licencia. Dicho esto, estoy seguro de que el tribunal decidirá qué peso debe dar a las acusaciones formuladas por el Sr. Manasco durante la tramitación del asunto civil.
Tengo muchas ganas de leer la sentencia del tribunal sobre este asunto y, cuando llegue el momento, aprovecharé las enseñanzas que pueda extraer de ella cuando se dicte.
Le pediría que imprima toda mi respuesta (en el contexto adecuado) y que no sea selectivo en el uso de las citas.
Saludos
Andrés
