Una mujer española en Palma ha sido arrestada por la Policía Nacional por su parte en el robo de 68,000 euros de dos personas a través de inversiones falsas de criptomonedas.
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Una mujer española en Palma ha sido arrestada por la Policía Nacional por su parte en el robo de 68,000 euros de dos personas a través de inversiones falsas de criptomonedas.
Ella facilitó el contacto entre las dos personas y un pandilla criminal Eso planteó como compañías y corredores bien conocidos. Una vez que se recibieron fondos de estas personas, ya no podían retirarlos.
En diciembre del año pasado, el Grupo de Delitos Tecnológicos y Financieros de la Policía abrió una investigación tras el primero de los dos informes de estafación aparente. Investigadores identificados una serie de pagos a una mujer quien fue incluido como beneficiario de una de las cuentas abiertas para canalizar los fondos de la supuesta estafa. Los pagos se relacionaron con un esquema de inversión fraudulenta en el que a los inversores se les prometió altos rendimientos.
En junio de este año, hubo un segundo informe. Un individuo había sido contactado por presuntos corredores que dijeron que una mujer en Mallorca podría ayudar con el proceso de inversión criptográfica. Los investigadores pudieron vincular los dos casos verificando eso El intermediario era la misma mujer en el primer informe.
Surgió que la mujer arrestada había sido víctima de una estafa similar. Fue reclutada y le ofreció la oportunidad de recuperar parte de su pérdida si colaboró al atraer nuevos inversores a cambio de una comisión. Su participación fue clave para las continuas operaciones de los estafadores.
Ella fue arrestada y acusado de sospecha de fraude. Se esperan más arrestos.