En el marco de la Operación Magna-Vallis, la Guardia Civil ha detenido a 18 personas en Bizkaia, norte de España, y una en Burgos, e investiga a otras tres, por pertenecer a una organización criminal dedicada al fraude mediante publicidad falsa de venta y adopción de mascotas en Internet. Tres miembros de la organización, pertenecientes a un clan familiar, mantuvieron bajo su control a un octogenario, aislándolo de su familia y obligándolo a mendigar. También abrieron numerosas cuentas bancarias a su nombre para realizar las estafas.
La Guardia Civil ha identificado hasta 121 víctimas de estafa y diez de suplantación de identidad, repartidas en numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Gerona, Toledo y A Coruña.
Los defraudadores exigían pagos progresivos a sus víctimas con diversos pretextos, como vacunas, transporte, chips, jaulas, etc., mediante pagos Bizum o transferencias bancarias. También utilizaban el método ‘Pitufing’, que consiste en fraccionar pagos y blanquear dinero mediante micropagos.
Agentes de la Guardia Civil detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que posteriormente fueron bloqueadas por orden judicial. Se estima que el importe asociado a las estafas supera los 36.000 euros. También se ha confirmado que los presuntos autores utilizaron parte del dinero obtenido en las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas, ya que la mayoría de los implicados no justificaban una actividad económica regular y recibían ingresos del Régimen de Garantía de Renta (RGI), del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas, a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros.
Se estima que las prestaciones sociales recibidas indebidamente podrían ascender a más de 560.000 euros. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil, pertenencia a grupo delictivo, trata de personas y malos tratos sin lesiones. En España, la Guardia Civil ha subrayado que la compra de mascotas online es legal, siempre que se cumplan las normas de bienestar animal y las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados.
Siempre conviene desconfiar de precios demasiado bajos o solicitudes urgentes de ‘entrega del animal’, exigir siempre documentación al criador y al centro, solicitar copia de la historia clínica veterinaria y microchip, y no pagar por adelantado ni enviar dinero mediante transferencia bancaria u otros métodos de pago online.
