UNA mujer de ALMERÍA que buscaba el amor fue estafada con 216.839€ por una banda que entabló una relación falsa online a través de las redes sociales.
Cuatro personas han sido detenidas en la provincia de Alicante por la Policía Nacional que busca a otros cuatro sospechosos.
La estafa comenzó en 2022 cuando la víctima se hizo amiga de un hombre en Facebook.
LEER MÁS:
Afirmó trabajar en una plataforma petrolera en Italia y le dijo a la mujer que necesitaba dinero para regresar a Francia.
Se creó un vínculo emocional gracias al intercambio constante de mensajes a través de la plataforma de redes sociales y solicitó dinero por diversos motivos.
Las transferencias bancarias continuaron durante tres años sin que la víctima conociera a su supuesta amiga.
Luego decidió denunciar ante la policía en 2025, después de darse cuenta finalmente de que había sido engañada.
Las investigaciones de la Policía Nacional descubrieron una compleja red financiera con 18 cuentas bancarias utilizadas para lavar las ganancias.
Algunas de las cuentas bancarias estaban en el extranjero, lo que hacía más difícil localizarlas.
Una vez que la mujer hacía una transferencia, el dinero rebotaba entre las distintas cuentas y una parte se retiraba en efectivo de los cajeros automáticos.
Se descubrieron siete identidades falsas que se utilizaron para abrir cuentas con documentos falsos de España y otros países de la Unión Europea.
Los cuatro detenidos han sido acusados de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
Algunos de ellos actuaban como ‘mulas de dinero’ para recibir las transferencias de la víctima, que luego eran blanqueadas.
La Policía Nacional dijo que abrir una cuenta bancaria para aceptar dinero obtenido ilegalmente es un delito de lavado de dinero que acarrea penas de prisión y multas sustanciales.
También han advertido que si una relación exclusivamente en línea genera solicitudes de dinero para viajes, problemas laborales o emergencias médicas, es muy probable que se trate de una estafa y debe denunciarse de inmediato.
Haga clic aquí para leer más noticias sobre delitos y leyes de The Olive Press.