La operación para desmantelar el clan Lyons en la Costa del Sol se produjo tras la detención del banquero del cártel Kinahan, Johnny Morrissey, en Marbella hace cuatro años, según han revelado fuentes de la policía española.
Morrissey, de 66 años, titular de un pasaporte irlandés nacido en Gran Bretaña y ex portero de Rochdale que pasó dos décadas construyendo una vida (y supuestamente un imperio criminal) en la Costa del Sol, fue arrestado en una redada al amanecer el 12 de septiembre de 2022 en un apartamento cerca de Marbella.
Su esposa Nicola, nacida en Glasgow, fue secuestrada al mismo tiempo.
Las fuentes han dicho que las investigaciones que condujeron al arresto de Morrissey y a 14 arrestos en cuatro países la semana pasada estaban “intrínsecamente vinculadas”.
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“Operación Armadura [against the Lyons clan] proviene de la Operación Whitewall”, dijo una fuente al Daily Record de Escocia.
“Mucha información sobre la pandilla de Lyons provino de los investigadores de inteligencia que obtuvieron de la operación contra Morrissey”.
Seis meses antes de su arresto, el Tesoro de Estados Unidos había nombrado a Morrissey como uno de los siete miembros clave del cartel de Kinahan, designándolo como un ex ejecutor que se había graduado en la organización de envíos internacionales de drogas desde América del Sur y el lavado de las ganancias.
Los investigadores creen que ayudó a organizaciones criminales a lavar hasta 350.000 euros al día durante los 18 meses que duró la investigación, utilizando como tapadera una empresa llamada Nero Drinks, una marca de vodka registrada en Glasgow a nombre de su esposa Nicola.
El dinero se pasaba a través del sistema informal de transferencia hawala, que es una red fiduciaria de corredores que operan fuera de la banca convencional.
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El Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a Nero Drinks en abril de 2022, alegó que Morrissey había cedido una participación significativa en el negocio al jefe del cártel, Daniel Kinahan, como compensación por los envíos de drogas incautados, y que Nicola actuaba como ” testaferro de sus intereses “.
Cuando agentes de la Guardia Civil allanaron el apartamento de la pareja en Mijas en 2022, también encontraron una serie de cuadernos que registraban cientos de transacciones en efectivo con decenas de empresas locales.
Los registros fueron transferidos a Madrid, donde los investigadores dijeron que “generarían muchas más detenciones”.
Pero Morrissey, dicen ahora las fuentes, no era simplemente el banquero de los Kinahan.
“No fueron sólo los Kinahan a quienes supuestamente ayudó”, dijo una fuente, y entre aquellos a quienes supuestamente también sirvió se encontraba Steven Lyons.
“Morrissey y Steven Lyons confiaron en los servicios del otro”, añadió la fuente.
Esa relación, y la inteligencia reunida en torno a ella, resultarían fatales para la operación de Lyon.
La Guardia Civil describió la semana pasada al clan Lyons como una “organización criminal altamente sofisticada y caracterizada por la violencia” al anunciar los resultados de la Operación Armorum, que tardó tres años en gestarse.
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Lyons fue arrestado en Bali hace dos semanas, trasladado a los Países Bajos y detenido en Ámsterdam en virtud de una orden de detención europea emitida por las autoridades españolas.
Su esposa Amanda, de 38 años, fue secuestrada en el aeropuerto de Dubai. En total, 14 personas fueron detenidas en España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.
Se llevaron a cabo dieciocho registros de propiedades en España, concentrados en Fuengirola y Mijas en la Costa del Sol y en Barcelona, y los investigadores incautaron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, relojes de lujo y carteras de criptomonedas.
En las redadas, que tuvieron lugar principalmente en la zona de Calahonda, se vieron atrapados varios personajes conocidos de la Costa del Sol, entre ellos el gerente del bar, Ian Hollis.
La policía estima que el clan lavó más de 30 millones de euros a través de empresas fachada, incluida una empresa de alimentos y bebidas y una empresa de alquiler de coches.
Lyons se enfrenta ahora a la extradición a España para comparecer ante un juez de Málaga bajo sospecha de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
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Ambas operaciones fueron posibles en gran parte gracias a EncroChat, la plataforma de comunicaciones cifradas en la que las fuerzas del orden europeas se infiltraron entre marzo y junio de 2020.
El acceso en tiempo real a los mensajes intercambiados en la plataforma brindó a los investigadores una ventana a las estructuras operativas y financieras de múltiples organizaciones criminales, y la inteligencia recopilada resultó decisiva tanto en Whitewall como en Armorum.
El propio Morrissey permanece en un limbo legal.
Liberado bajo fianza en junio de 2024 tras pagar 60.000 euros, aún no se le ha dicho si enfrentará cargos formales.
Fuentes cercanas al caso describen la investigación como “compleja” con “ramificaciones internacionales”, una referencia en parte al hecho de que los investigadores han buscado la cooperación de Dubai, donde se refugia la familia Kinahan y donde el propio Lyons vivió durante varios años antes de mudarse al Lejano Oriente.
Se envió una carta rogatoria (una solicitud formal de asistencia judicial) a las autoridades de Dubai.
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A finales de 2024 no se había recibido respuesta.
Tanto Morrissey como Lyons están vinculados a uno de los ecosistemas criminales más importantes jamás establecidos en la Costa del Sol.
La región ha servido durante mucho tiempo como base para el crimen organizado británico e irlandés, ofreciendo proximidad a rutas de suministro de drogas, una gran comunidad de expatriados y un estilo de vida que hacía que la riqueza fuera fácil de exhibir y difícil de cuestionar.
Los investigadores sugieren que esa era está llegando a su fin.
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