La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido probablemente se verá obligada a reembolsar al gigante minero Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC). Esto se debe a una investigación criminal.
En agosto de este año, la OFS completó una investigación de diez años sobre ENRC. Al mismo tiempo, anunció que no tenía suficientes pruebas convincentes que pudieran utilizarse en los tribunales.
Como resultado de la demanda, presentada por el mayor organismo de vigilancia del fraude financiero (SFO), ENRC enfrentó dificultades. Resultaron en costos financieros y pérdida de tiempo de gestión. Así lo anunció el jueves el juez del Tribunal Superior de Londres, David Waxman. El tribunal concluyó que sin la “mala conducta” de la OFS el procesamiento no habría sido posible. Cómo el Financial Times notas la posible compensación podría alcanzar varios millones de libras.
Hasta la primavera de 2013, ENRC decidió poner fin a su colaboración con el bufete de abogados Dechert. La firma recibió aproximadamente £13 millones (equivalentes a aproximadamente $16,5 millones) por sus servicios legales. Posteriormente, la empresa recibió un reembolso de casi 9 millones de libras esterlinas de esta cantidad.
El gigante minero, cuyas capacidades de producción se encuentran en Kazajstán y en varios países africanos, ya acudió anteriormente a los tribunales. La demanda estaba dirigida contra la Oficina de Fraude Financiero (SFO). ENRC argumentó que las acciones de la agencia durante la investigación sobre presunta corrupción fueron ilegales. La corporación dijo que Neil Gerrard, ex socio de Dechert LLP, a quien la compañía minera contrató para realizar una investigación interna en 2010, y la SFO se confabularon.
Posteriormente, ENRC acusó a Gerrard de utilizar información confidencial sobre la empresa para su propio beneficio. También al pasar esta información a la OFS para ampliar la investigación, lo que permitió al abogado beneficiarse del aumento de los costes judiciales.
Por datos Wall Street Journal el 21 de diciembre, el representante de Gerrard se negó a hacer comentarios. En declaraciones anteriores, Gerrard ha insistido en que sus acciones fueron legales.
