Diez personas han sido detenidas en Cabo Roig y Torrevieja, así como en Los Urrutias (Murcia), por múltiples estafas cometidas en todo el país mediante el uso de DNI modificados con los que firmaban contratos con compañías telefónicas o tarjetas bancarias, informó la Policía Nacional.
Los titulares de estos documentos de identidad alterados habían denunciado en su mayoría contratos fraudulentos a su nombre con diversas compañías de telefonía móvil, y también se encontraron pruebas de solicitudes de tarjetas de crédito utilizando uno de estos documentos de identidad alterados.
Los principales integrantes de la trama detenidos son cuatro hombres de entre 20 y 46 años, de nacionalidad británica y noruega, que ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Orihuela. Los otros seis arrestados eran quienes ejercían de “mulas” o personas que facilitaban sus datos para las estafas.
El primer objetivo de la banda era obtener imágenes de DNI originales para modificarlas mediante técnicas informáticas superponiendo la fotografía de otra persona en lugar de la fotografía real del titular del DNI alterado. A continuación, comenzaban a operar con los DNI falsificados, realizando diversos tipos de fraudes que iban desde la contratación de líneas telefónicas hasta la formalización de contratos de tarjetas de crédito.
Se trataba de una estructura jerárquica y escalonada, siendo uno de los detenidos el que dirigía todas las operaciones y decidía qué tipo de estafa realizar con cada documento en cada momento, y el siguiente nivel más bajo el que era el “procurador” de posibles “mulas” financieras, tarjetas telefónicas o documentos con los que suplantar a sus víctimas.
En el último escalón de la trama se encontraba la figura de otro de los implicados, que se encargaba de captar personas que prestaran su imagen para ser utilizada en documentación falsa, creando cuentas o líneas telefónicas, siempre usurpando la identidad de otras personas. Para esta función, predominantemente, se buscaban chicas irlandesas, que, a cambio de ello, recibían una recompensa económica.
Entre los documentos incautados se encontraron instrucciones para la obtención de documentos mediante engaño, así como listas de nombres de personas asociadas a sus documentos y una cuenta bancaria con indicaciones expresas del saldo.
Entre los efectos intervenidos también se encontraba una memoria USB con imágenes de DNI originales e imágenes de estos mismos DNI modificados con la fotografía de una persona distinta a la de su titular, siendo un varón desconocido y distinto a los detenidos en la operación.
Además, en los registros domiciliarios del cabecilla de la trama en Los Urrutias, así como de otro de los implicados en Cabo Roig se hallaron sustancias estupefacientes y se contabilizaron 1.100,91 gramos de marihuana y 10 bellotas de hachís, con un peso de 112,16 gramos, por lo que también se les imputa un delito de tráfico de drogas, junto a los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal que compartían con el resto de arrestados.
En los domicilios de los arrestados también fueron intervenidos 28 teléfonos móviles, muchos de ellos de gama alta, 1.200 tarjetas SIM de telefonía, 2.350 euros en efectivo, dos relojes de alta gama y otros dispositivos de almacenamiento electrónico.
En cuanto a las investigaciones, aún no se consideran totalmente concluidas, pues no se descartan nuevas detenciones y la búsqueda de posibles víctimas sigue en curso dada la enorme cantidad de datos encontrados en los registros.