Mientras un jubilado británico pierde su batalla de extradición para enfrentar un juicio por lavado de dinero, sus afirmaciones de ser un agente secreto al estilo 007 para España serán el centro de atención..
Suena como una serie de novelas de espías de larga duración, y cada libro es más inverosímil.
Pero en la tortuosa saga del contable británico Paul Blanchard, ahora todo depende de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de que su vida es todo menos ficción.
Lo que está en juego no podría ser mayor para este hombre de Yorkshire de 79 años, que recientemente perdió una audiencia en el Tribunal Superior contra su extradición a España.
Acusado de ser el svengali detrás de un plan internacional de lavado de dinero, su caso se convertirá en uno de los juicios de la década en Madrid y arrojará luz sobre sus increíbles conexiones con algunas de las figuras de la mafia más aterradoras del mundo.
Entró en contacto con muchos, incluidos los ex enemigos públicos británicos John Palmer y Kenneth Noye, durante los años que pasó viviendo en Tenerife. Eso no lo niega.
Pero lo que afirma es que en realidad era un agente encubierto de la inteligencia española, cuyo nombre en código Isabela durante sus años en la isla.
En una fascinante entrevista con Olive Press, afirma haber espiado a estos mafiosos organizados, así como a numerosos terroristas, incluidos miembros de Al Qaeda e incluso del IRA.
Al proporcionar regularmente a Madrid una gran cantidad de información, todo había ido bien hasta que sus responsables lo “tiraron debajo del autobús” en 2004.
Esto se produjo después de que Blanchard se convirtiera en contador personal de Mohamed Derbah, conocido como el ‘Padrino de Tenerife’, en 1999.
Un temido jefe de la mafia, poseía y dirigía numerosas empresas de tiempo compartido y su seguridad junto con su socio John ‘Goldfinger’ Palmer, quien fundió el oro del infame robo de oro de Brink’s-Mat en el aeropuerto de Heathrow en 1983 (recientemente convertido en un drama de la BBC llamado The Oro).
Blanchard los conoció a ambos (y a muchos más) y, suponiendo que su apelación no prospere, contará todo sobre su vida en un juicio espectacular en Madrid, probablemente el próximo año.
Aquí, Olive Press analiza la fascinante vida del “agente encubierto”.
Mezclándolo con Mo
Blanchard conoció al empresario libanés Mohamed ‘Mo’ Derbah, en Tenerife, en 1999.
Quería consejo sobre cómo invertir (léase lavar) las ganancias de su negocio de tiempo compartido que, sin que Blanchard lo supiera, era una estafa notoria que defraudó a 17.000 británicos de vacaciones.
Debería haberlo pensado dos veces y rechazar la oferta, pero una vez que aceptó ayudar, rápidamente se vio arrastrado a un mundo de intriga y criminalidad.
Esto incluyó que Mo le ordenara hacer una declaración falsa contra un rival para hacerse cargo de su negocio, todo con la connivencia de la policía de la isla.
Cuando finalmente lo enfrentó y amenazó con acudir a las autoridades, Mo respondió: “No tienes agallas”.
Temiendo por su vida, Blanchard afirma que se puso en contacto con Scotland Yard en julio de 2001, quien le organizó una reunión con un agente de la inteligencia española en el Hotel Novotel de Madrid.
Apenas cinco meses después, Mo fue arrestado por cargos que incluían lavado de dinero, tráfico de armas y posibles vínculos con grupos terroristas de Medio Oriente.
Mientras tanto, los responsables españoles de Blanchard le instan a salir del país.
Y es comprensible, ya que Mo pasó sólo 10 meses en prisión antes de obtener la libertad bajo fianza para un juicio que nunca se llevó a cabo, gracias a la lentitud de la justicia española.
Mo sigue siendo un hombre libre y se ha convertido en una especie de pilar de la comunidad empresarial de Tenerife, incluso recientemente incursionando en la política local.
Sin embargo, hay un problema para Mo, ya que el Tribunal Superior de España ha confirmado a Olive Press que finalmente se enfrentará a un juicio en Madrid en los próximos meses.
Si Blanchard es extraditado con éxito a España, se enfrentará a un juicio paralelo al de su antiguo socio comercial, a pesar de su supuesta ayuda para capturarlo.
Mis manejadores españoles
Un par de oficiales de inteligencia españoles se convirtieron en los encargados de Blanchard y en su única vía de acceso al mundo respetuoso de la ley que había dejado atrás.
El inspector Fernando Muñoz, con base en Madrid, fue su contacto principal, brindándole instrucciones detalladas, orientación y garantías de protección en todo momento.
Mientras tanto, un oficial llamado ‘Enrique Esteban’ lo guió durante el espionaje a grupos terroristas.
La relación era sana hasta que Blanchard, sin darse cuenta, le dijo a la Policía Nacional en Málaga que estaba trabajando encubierto.
Esto enfureció seriamente a Muñoz cuando las consultas subieron por el asta de la bandera y se vio obligado a intervenir.
“No hables con otras personas sobre nuestros problemas, sobre Mohamed o el terrorismo”, le dijo el oficial a Blanchard en una llamada telefónica grabada a la que Olive Press tuvo acceso.
Temiendo lo peor y a punto de ser colgado y secado, se reunió con la pareja en Madrid en mayo de 2004.
Pidió garantías de que la pareja reconocería su papel si las autoridades del Reino Unido se involucraran.
Muñoz supuestamente dio una respuesta escalofriante: “No, no, no”, supuestamente le dijo. “Eso es imposible, la relación… no está funcionando.
“Ellos [Spanish intelligence] negaría cualquier participación”.
La desautorización marcó el inicio de sus problemas, que continúan hasta el día de hoy.
La mafia de Moscú y el golpe a Palmer
Pronto estuvo ayudando al multimillonario libanés Edmond Hamid, que había amasado una fortuna de 25.000 millones de euros a través de tratos dudosos con el Kremlin.
Contrató al contador para que lo ayudara a ocultar su riqueza, crear una nueva identidad y alejarse hacia el atardecer.
Blanchard se enteró de que parte de la fortuna de Hamid se había invertido imprudentemente en un fondo oscuro conocido como “Proyecto Moscú”, supuestamente con la ayuda de un intermediario británico llamado Scott Young.
El oligarca ruso radicado en el Reino Unido, Boris Berezovsky, fue otro inversor en esta lucrativa empresa, de la que realmente se sabe poco, pero que se cree que contó con la guía del presidente Putin.
Los servicios de seguridad rusos avisaron a Hamid para que saliera justo a tiempo, pero Young fue acusado de “escabullirse desde arriba” y “cayó y murió” por una ventana.
Mientras tanto, se descubrió que Berezovsky se había “suicidado” en su mansión de Berkshire en 2013.
Ambos fueron asesinados por un trío de hermanos búlgaros conocidos como ‘los Tres de Sofía’, dijo Blanchard a Olive Press, un trío que se especializaba en venenos mortales e imposibles de rastrear.
Afirma que los sicarios también fueron responsables de la muerte sin resolver de Palmer, quien fue asesinado a tiros frente a su casa británica en 2015 por orden de la mafia rusa.
Un coqueteo con el ejército republicano irlandés
Blanchard afirma que fue reclutado para profundizar en los mundos superpuestos del crimen organizado y la financiación del terrorismo en España.
Se le encomendó la tarea de investigar activamente un fraude que se sospechaba involucraba a republicanos irlandeses y al gigante de las telecomunicaciones Lucent en 2003 (hoy Alcatel-Lucent).
Bajo la fachada de una prestigiosa empresa de servicios corporativos, Blanchard informó que dos agentes del IRA (uno de ellos llamado ‘John’) habían mantenido cautivo al intermediario John Allin (un estafador en serie) y le habían puesto una pistola en la cabeza mientras su plan se desmoronaba.
Según sus investigaciones, el dinero sustraído de la empresa se utilizó para sobornar a los mismos jueces en España que investigaban el fraude.
Mi consejo sobre los terroristas de Londres
La afirmación más sorprendente es que encontró los nombres de los atacantes del 7 de julio en Londres, un año antes de que mataran a 52 personas e hirieran a 700.
Dice que vio los nombres de los terroristas del 7/7, Mohammed Sidique Khan y Shehzad Tanweer, cuando la policía de Málaga le pidió que inspeccionara el teléfono de Allin, quien supuestamente había estado ayudando a canalizar dinero al IRA.
Luego se le ordenó asistir a una reunión en el Hotel Meridian de Londres en 2003 con los futuros terroristas suicidas.
En la reunión, Blanchard actuó como un útil facilitador administrativo mientras discutían la transferencia de 10 millones de euros para retirarlos en efectivo de un banco en España.
Tuvo una idea de lo que estaban haciendo cuando notó que Khan estaba nervioso porque su rostro fue capturado en CCTV.
Mientras tanto, Allin estaba feliz de prestar su talento para el fraude y la financiación del IRA a los yihadistas.
“Mohammed Khan planeó el robo de 375.000 libras esterlinas del banco NatWest en Derby, Reino Unido, y luego transfirió el dinero a España”, dijo Blanchard a Olive Press.
“Todo fue retirado en efectivo para financiar actividades terroristas”.
Tanto los nombres de Khan como los de Tanweer se incluyeron en un informe enviado a Muñoz el 17 de mayo de 2004, que luego fue enviado por fax al MI5, pero nunca se tomó acción al respecto.