Las transacciones que involucran a Donald Trump y Jared Kushner activaron alertas de lavado de dinero en Deutsche Bank.
El New York Times informó:
Los especialistas en lucha contra el blanqueo de dinero del Deutsche Bank recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones que involucraran a entidades legales controladas por Donald J. Triunfo y su yerno, Jared Kushner, sean denunciados ante un organismo federal de vigilancia de delitos financieros.
Las transacciones, algunas de las cuales involucraban a la ahora desaparecida fundación de Trump, activaron alertas en un sistema informático diseñado para detectar actividades ilícitas, según cinco empleados actuales y anteriores del banco. Los miembros del personal de cumplimiento que luego revisaron las transacciones prepararon los llamados informes de actividades sospechosas que, en su opinión, deberían enviarse a una unidad del Departamento del Tesoro que vigila los delitos financieros.
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McFadden, especialista en lucha contra el lavado de dinero desde hace mucho tiempo en la oficina de Deutsche Bank en Jacksonville, dijo que revisó las transacciones y descubrió que el dinero se había movido de Kushner Companies a individuos rusos.
Los ejecutivos bancarios no entregaron a Trump y Kushner porque le habían prestado miles de millones de dólares al expresidente y a su yerno.
En los próximos días, la nación escuchará a los republicanos de la Cámara de Representantes parlotear sobre informes de actividades sospechosas y registros bancarios que involucran a Hunter. Biden.
El verdadero escándalo es aquel que eligen ignorar.
Los informes de actividades sospechosas no son por sí solos una indicación de culpabilidad, pero si los republicanos de la Cámara de Representantes van a utilizar los SAR como motivo para acusar a Joe Biden por los negocios de su hijo, entonces deben estar preparados para analizar los SAR que involucran a Donald Trump y Jared. Kushner.
Ha habido rumores sobre la participación de Trump en el lavado de dinero ruso durante décadas, y el informe del Deutsche Bank merece un escrutinio del Congreso que no provendrá de la mayoría republicana de la Cámara, pero los demócratas del Senado deben iniciar una investigación.
Jason es el editor jefe. También es miembro del grupo de prensa de la Casa Blanca y corresponsal en el Congreso de PoliticusUSA. Jason tiene una Licenciatura en Ciencias Políticas. Su trabajo de posgrado se centró en políticas públicas, con especialización en movimientos de reforma social.
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