GIBRALTAR podría ser eliminado de la Lista Gris de Paraísos Fiscales en febrero de 2024 tras ser inspeccionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La tan esperada noticia llega después de que el Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, pronunciara un discurso ante el organismo mundial en París sobre lo que el Peñón había hecho para luchar contra el lavado de dinero a nivel local.
El presidente del GAFI, Raja Kumar, confirmó que el gobierno y las autoridades de Gibraltar habían llevado a cabo su plan de acción y habían hecho lo suficiente como para justificar su inclusión en la lista blanca.
Marca un exitoso final a una semana en la que el Ministro Piesham reunió a los principales financieros en Londres para el Día de Gibraltar.
Dijo que Gibraltar estaría “encantado con la noticia” de este “resultado altamente positivo”.
“Deseo agradecer a todas aquellas autoridades que han trabajado incansablemente en este proceso y continúan apoyándonos en nuestro trabajo para abordar estos puntos de acción y eliminar a Gibraltar de la lista gris lo antes posible”, dijo Piesham.
El gobierno ha aprobado leyes para tomar medidas drásticas contra los riesgos tanto del lavado de dinero como del financiamiento del terrorismo.
La Autoridad Reguladora de Gibraltar y la propia unidad de delitos financieros de la policía han intensificado el procesamiento de actividades delictivas en el Peñón.
“Ahora esperamos dar la bienvenida a los inspectores para la visita in situ en los próximos meses y la posterior confirmación por parte del GAFI de la eliminación de Gibraltar de la lista gris en febrero de 2024”, añadió Feetham.
“Nos hemos comprometido totalmente con este proceso y esperamos continuar colaborando con el GAFI a medida que desarrollamos nuestras estrategias en nuestra lucha contra los delitos económicos”.
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