A petición de la Oficina del Fiscal Público (EPPO) en Madrid, ocho presuntos miembros de una red penal, incluidos tres presuntos cabecillas, fueron detenidos esta semana por su presunta participación en un € 68 millones TINA fraude esquema vinculado a importado alcohol de varios estados miembros de la UE.
Las búsquedas se realizaron en 19 ubicaciones en Barcelona, Cádiz, Coruña, Ibiza, Madrid y Valencia, dirigidos a las instalaciones de las compañías, casas de sospechosos, una habitación en un hotel de lujo donde uno de los principales sospechosos se quedaba y un almacén de impuestos. Los agentes de aplicación de la ley confiscaron un yate, cinco autos (incluidos tres Porsches), 34 relojes de lujo y € 333 085 en efectivo. Más de € 700 000 se congelaron en cuentas bancarias, y se emitió una orden de incautación para 21 propiedades inmobiliarias.
La cuestión es un fraude del IVA intra-comunitario, un esquema criminal complejo que aprovecha las reglas de la UE sobre las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que están exentos del impuesto al valor agregado (IVA). También se sospechan de lavado de dinero. El fraude bajo investigación implica la importación de grandes cantidades de alcohol de los almacenes de impuestos en varios estados miembros de la UE a un Almacén de impuestos en español – Una instalación donde ciertos productos especiales se pueden almacenar sin el pago inmediato de los impuestos.
El IVA se paga solo cuando los productos salen del almacén para distribución o consumo comercial. Una vez allí, intermediarios fraudulentos (‘comerciantes faltantes’) con sede en España Controlado por la organización adquiere el alcohol y se vuelven responsables del IVA, pero desaparecen sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Luego, el alcohol se vende a una cadena de empresas fraudulentas, utilizando facturas falsas, para ocultar todo el circuito engañoso. Finalmente, el alcohol se distribuye en España, usando Distribuidores controlados por la red penal. El IVA derivado de estas operaciones ficticias nunca se paga.
Se estima que el esquema permitió una ganancia ilícita de aproximadamente 68 millones de euros entre 2018 y 2024, causando un daño equivalente al estado español y al presupuesto de la UE. Las medidas de investigación contaban con el apoyo de España Unidad operativa central del Guardia civil (UNIDAD CENTRAL OPERATIVA – UCO), así como la Agencia de Impuestos de España (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).
Todas las personas involucradas se presume inocentes hasta que se demuestre los tribunales de justicia españoles competentes. El EPPO es la oficina de procesamiento público independiente de la unión Europea. Es responsable de investigar, enjuiciar y llevar a los delitos de juicio contra los intereses financieros de la UE.