Las redes chinas lavan miles de millones de dólares en efectivo del cartel de drogas a través del sistema financiero de los Estados Unidos, según un nuevo informe del Departamento del Tesoro.
La red de cumplimiento de delitos financieros del Tesoro dijo que los bancos marcaron alrededor de $ 312 mil millones en transacciones de sospecha Chino Redes de lavado de dinero de enero de 2020 a diciembre de 2024. Eso provino de 137,153 informes de la Ley de Secretación Bancaria de Instituciones Financieras.
Tesorería también vinculó las redes de lavado de dinero chino para A NOSOTROS Transacciones inmobiliarias, casinos, trata de personas e incluso lavado a través de casas de vida asistida en Nueva York. Las redes también usan estudiantes chinos que estudian en los EE. UU. Para ayudar a facilitar algunos esquemas. Bienes raíces Solo representaba alrededor del 13% del total, pero la gran mayoría eran los bancos estadounidenses.
“Redes de lavado de dinero vinculadas a titulares de pasaportes individuales del República Popular de China permitir que los carteles envenenen a los estadounidenses con fentaniloconducta trata de personasy causar estragos entre las comunidades de nuestra gran nación “, bajo secretario de Terrorismo e inteligencia financiera, dijo John Hurley.
El informe Viene después del Secretario del Tesoro Scott Bessent Suspendió una regla de pequeñas empresas de la era Biden en marzo diseñada para frenar el lavado de dinero que las pequeñas empresas habían impugnado en los tribunales. Presidente Donald Trump dijo la Ley de Transparencia Corporativa, que el Congreso aprobó en 2021, fue “escandalosa e invasiva”. Bessent dijo que era costoso para las pequeñas empresas. El CTA habría requerido que las pequeñas empresas reporten información sobre sus beneficiosos propietarios al FinCen del Tesoro. Las reglas permanecen vigentes para las empresas extranjeras.
El informe de FinCen señaló que las leyes y regulaciones en México Y China también juega un papel.
“Las restricciones monetarias de México impiden grandes cantidades de dólares estadounidenses que se depositen en mexicano instituciones financieras, que obstaculizan la capacidad de los carteles para lavar fondos a través del sistema financiero formal mexicano “, según el informe. [People’s Republic of China] Las leyes de control de divisas limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos chinos pueden transferir al extranjero cada año ”.
Los dos grupos han aprendido a trabajar bien juntos en los últimos años. FinCen se refiere a las redes chinas de lavado de dinero como CMLN.
“En última instancia, la demanda de los ciudadanos chinos de grandes cantidades de dólares estadounidenses y los carteles necesitan lavar sus ingresos ilícitos en dólares estadounidenses ha resultado en una relación mutualista en la que los carteles venden sus dólares ilícitamente obtenidos a los CMLN que, a su vez, venden los dólares a ciudadanos chinos que buscan evadir las leyes de control de la moneda de China”, según el informe.
Scott Greytak, un abogado anticorrupción y director ejecutivo adjunto de Transparencia Internacional de EE. UU., Dijo que Estados Unidos es considerado uno de los mejores lugares del mundo para lavar dinero debido a sus fuertes derechos de propiedad y estado de derecho.
“Aunque no les gusta el estado de derecho, ciertamente les gusta que su dinero esté protegido por él”, dijo a The Center Square. “Así que tendemos a atraer una tonelada de dinero sucio”.
Greytak dijo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos no pueden rastrear el dinero sin informes financieros, comerciales e inmobiliarios más estrictos.
El informe FinCen destacó las restricciones de vuelo de capital de China, que limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos chinos pueden transferir al extranjero anualmente a $ 50,000 con fines de inversión y financieros. Ese límite ha brotado su propia red bancaria subterránea.
“Muchos ciudadanos chinos han recurrido a métodos alternativos, como el Sistema de Banca Subterránea china (Cachorros), para evitar estas restricciones. Los Cachorros consisten en varios individuos y empresas de diferentes industrias que colaboran a través de ‘transferencias de espejo para mover dinero a través de las fronteras, como parte de los esquemas de los sistemas de transferencia de valores informales. Los Cachorros, a su vez, dependen de CMLN a SEGURAN CIRDADURIDAD”.
Sindicado con permiso de La plaza central.