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Desde marzo del año pasado Desarrollador de propiedades alemanas Matthias Kühn ha sido investigado por un tribunal de Palma por deudas adeudadas a la Agencia fiscal. Se sospecha que ha usado una serie de quiebra procedimientos como maniobra para evitar el cobro de estas deudas.
El monto adeudado se colocó inicialmente en once millones de euros. Esto posteriormente aumentó a 25 millones, una razón por la cual el tribunal de instrucción para el caso impuesto un bono de 33 millones de euros en Kühn; Esto se está apelando ante el Tribunal Provincial.
La agencia fiscal ahora quiere seguir el rastro del dinero de Kühn en paraísos fiscales. La oficina del fiscal estatal, que representa a la agencia, ha pedido al tribunal que extender la investigación a una empresa fiscal en Liechtenstein. Esta es la segunda vez que la agencia solicita una ampliación de la investigación a asesores y servicios financieros que Kühn empleó.
La administración afirma que supuestas compañías fantasmas Utilizados por Kühn, se ubicaron en Liechtenstein, un paraíso fiscal, y controlados por aquellos que ahora han sido nombrados en documentos judiciales.
La sospecha es que estas compañías adquirieron los activos de las compañías de Kühn en España a través de transacciones simuladas. Aunque estas compañías estaban nominalmente fuera del grupo alemán, en realidad estaban bajo su control y ocultaron una gran parte de sus activos reales. La oficina del fiscal sostiene que hay evidencia de apropiación indebida de activos, insolvencia criminal y fraude procesal en el caso.
Matthias Kühn, sus dos hijos y otros se deben a aparecer en la corte a fines de octubre. Una persona que aún no ha sido convocada para testificar es su esposa, Norma Duval. Ella figuraba en el informe inicial de la Oficina del Fiscal que se había beneficiado de los supuestos delitos de su esposo, pero no se le atribuye haber tenido ninguna participación directa.
También en marzo de 2024, se ordenó al gobierno balear 96 millones de euros de compensación a Kühn con respecto a una reclasificación histórica de la tierra en Puerto Soller – Muleta II – que evitó la construcción de propiedades de lujo. Este dinero está siendo retenido por el Tribunal Superior Balear.