Por Jon Clarke y Walter Finch
La jefa de moda EXPAT, Jody Smart, perdió su apelación contra una condena por fraude por su papel en el escándalo de pensiones de Continental Wealth Management.
A pesar de estar implicado en el fraude masivo de 35 millones de euros que hizo que cientos de expatriados en España, en su mayoría británicos, perdieran gran parte o incluso la totalidad de sus pensiones en 2017, Smart hasta ahora había logrado evitar la cárcel.
Pero la justicia finalmente alcanzó a la ex fashionista y organizadora de bodas cuando un tribunal de Alicante la condenó por fraude en abril de este año.
El juicio más pequeño se centró en un conjunto limitado de cargos presentados por solo tres víctimas de CWM después de que un juicio anterior que intentaba procesar todo el fraude colapsara en 2023.
Dada la naturaleza más simple del caso judicial, el juez rápidamente declaró culpable a Smart. Se le ordenó pagar a las víctimas un total de 370 euros y cumplir cuatro años y tres meses de cárcel.
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Sin embargo, las celebraciones de las numerosas víctimas de las CWM quedaron apagadas cuando Smart apeló el veredicto, consiguiendo unos meses más de libertad… hasta ahora.
“Es fantástico tener la sentencia respaldada por el Tribunal Superior de Valencia y significa que Jodie está ahora a un paso de la cárcel”, dijo a Olive Press el abogado Carlos Coll Miralles, que representó a las víctimas.
“Pero finalmente, tener que pasar cuatro años y medio en prisión es lo mínimo que se merece.
“La verdad es que me entristece que el caso siga vigente después de todos estos años. Y sólo seré feliz cuando ella finalmente pague a mis clientes en su totalidad”.
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El juez escuchó cómo Smart había defraudado deliberadamente a una víctima, Tim Benjamin, por 300.000 euros por una propiedad que nunca existió.
Una segunda, Sally Anne Hodgson, fue engañada para que prestara 70.000 euros a la empresa de Smart con falsas promesas de reembolso antes de que la empresa colapsara semanas después.
Pero el caso más trágico fue el de Mark Davidson, que fue estafado con 800.000 euros, pero falleció antes de que se llegara al veredicto.
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“Se llevó millones y destruyó muchas vidas, por lo que su sentencia es un precio muy pequeño a pagar”, continuó Coll.
Smart ahora tiene un número cada vez menor de apelaciones una vez más, esta vez ante el Tribunal Supremo de España en Madrid.
Debe presentar los documentos antes del 27 de octubre, pero Coll duda que incluso Smart intente algo tan claramente inútil.
“Ahora tiene unos días para apelar, pero no veo ninguna razón por la que pueda tener éxito allí”, dijo el abogado.
“Nada ha cambiado y además le costará más dinero que ella afirma no tener.
Y añadió: “Pero estoy seguro de que ha escondido mucho de ello en paraísos fiscales extraterritoriales”.
La abogada de la campaña, afincada en Ondara, Alicante, continúa: “El problema es encontrar el dinero, es difícil embargar cosas a su nombre… No encuentro nada.
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“Ha hecho las cosas muy difíciles para perseguirla por el dinero y no creo que pague voluntariamente”.
La ex jefa de la moda había dicho previamente a Olive Press que apelaba alegando que su firma “no aparecía en ningún préstamo entre particulares”.
El juicio fue una consecuencia del notorio escándalo del CWM, que devastó las vidas de numerosos expatriados tras su colapso hace ocho años.
Se determinó que Smart era la única administradora de una empresa llamada Continental Wealth Trust, mientras que el tribunal también nombró a su entonces socio Darren Kirby como parte del plan.
Se descubrió que Kirby era el único administrador y socio de CWM, antes de que se reformara como CWT.
Increíblemente, al menos otra media docena de empleados y altos cargos también han logrado evadir la justicia.
Un tribunal independiente de Denia dictaminó en 2023 que no había “pruebas suficientes” para procesar a cuatro ejecutivos en una decisión que devastó a las víctimas.
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El abogado de Smart defendió su glamuroso estilo de vida, que según él era “producto de años de arduo trabajo”.
Insistió en que “no debería haber ninguna objeción a cómo mi cliente gastó su dinero”.
Su popular restaurante de Benissa Oceanía es ‘un negocio que genera empleo y valor añadido y que nada tiene que ver con los procedimientos judiciales’.
También se están tramitando en el sistema judicial de la Isla de Man varios casos civiles.
Smart no estaba disponible para hacer comentarios cuando Olive Press lo contactó.
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