La agencia congeló los activos vinculados a la estafa. Crédito de la foto: ¿Quién es Danny/Shutterstock?
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ha devuelto más de 400.000 libras esterlinas a nueve víctimas de un fraude mundial por correo electrónico que tuvo lugar a principios de la década de 2000, casi 24 años después de que se cometiera el delito. La restitución sigue un proceso legal conocido como recuperación civil, que permitió a los investigadores recuperar el producto del delito sin obtener una condena penal, un enfoque que, según los expertos, puede proporcionar un modelo para futuros casos de recuperación de activos.
El fraude, llevado a cabo por Abdullah Ali Jammal, implicó un sistema de pago por correo electrónico por adelantado dirigido a personas de varios países, prometiendo una comisión del 10 al 25 por ciento a cambio de ayudar a desbloquear supuestos fondos en países como Nigeria. Los investigadores estiman que la estafa general generó más de £4,4 millones de libras esterlinas de las víctimas, muchas de las cuales perdieron decenas de miles de libras. Jammal huyó del Reino Unido antes de que pudieran ser acusados y las autoridades concluyeron que no había perspectivas realistas de una condena, lo que provocó el cambio a la recuperación civil.
Recuperación civil
Cómo la ley del Reino Unido permite la recuperación de activos sin condena
La recuperación civil en el Reino Unido es un mecanismo legal en virtud de la Ley sobre el producto del delito de 2002 que permite a las autoridades recuperar bienes obtenidos mediante conductas ilícitas sin necesidad de una condena penal. A diferencia de las órdenes de decomiso vinculadas a condenas, las acciones de recuperación civil se interponen contra la propiedad misma y no contra un individuo, y el estándar de prueba es el civil, el equilibrio de probabilidades.
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Bajo este marco, los fiscales o las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben demostrar que los activos en cuestión representan el producto del delito. Luego, el Tribunal Superior puede otorgar una orden de recuperación civil, que permita la recuperación de esos activos. En los casos en los que es poco probable el procesamiento, por ejemplo, si un sospechoso ha huido y no puede ser llevado a juicio, la recuperación civil proporciona un medio para privar a los delincuentes de sus ganancias obtenidas ilícitamente y, en determinadas aplicaciones, devolverlas a las víctimas.
La acción de la OFS en el caso de estafa por correo electrónico
Devolución directa de fondos a las víctimas
En el caso de fraude por correo electrónico, la SFO utilizó la recuperación civil después de determinar que el procesamiento no era factible. La agencia congeló los activos vinculados a la estafa, incluidos más de 150.000 libras esterlinas originalmente destinadas a un banco controlado por la familia de Jammal. Luego, los investigadores trabajaron con socios encargados de hacer cumplir la ley en otros países para localizar a las víctimas y obtener su consentimiento para el proceso de recuperación civil.
Una vez que el Tribunal Superior concedió el permiso para iniciar una recuperación civil centrada en las víctimas, la SFO recuperó fondos que de otro modo habrían pasado al Tesoro según las normas típicas de decomiso civil. En cambio, el dinero ahora se distribuye directamente a las nueve personas que fueron defraudadas y dieron su consentimiento al proceso.
Respuestas oficiales y reacción de expertos.
Centrarse en las víctimas y la futura aplicación de la ley
El director de la OFS, Nick Ephgrave, dijo que la restitución representaba un compromiso con las víctimas de fraude. “El fraude devasta vidas y la OFS buscará justicia utilizando todas las herramientas disponibles. Después de años de investigaciones complejas, estamos devolviendo el dinero robado directamente a las personas que fueron defraudadas”.
La procuradora general Ellie Reeves enfatizó que la acción demostró cómo la recuperación civil puede generar una compensación significativa incluso cuando el procesamiento penal no es posible. Los expertos en recuperación civil también señalan que el mecanismo respalda objetivos más amplios de recuperación de activos al privar a los delincuentes de recompensas financieras y reducir los incentivos para los delitos económicos.
Qué significa este desarrollo
La OFS ha devuelto más de 400.000 libras esterlinas a nueve víctimas de fraude casi 24 años después del delito original. La restitución siguió a una acción de recuperación civil, no a una condena penal. La recuperación civil permite reclamaciones de activos basadas en el estándar de prueba civil. El Tribunal Superior puede ordenar que los activos se devuelvan directamente a las víctimas, en lugar de al Tesoro. La cooperación internacional fue fundamental para localizar a las víctimas y obtener el consentimiento para la recuperación.
Las órdenes de recuperación civil se han utilizado en una variedad de casos de delincuencia organizada y grave, aunque los ingresos generales de recuperación civil pueden variar de un año a otro. A pesar de estas variaciones, el mecanismo sigue siendo un componente central de la estrategia de recuperación de activos del Reino Unido.
Los pagos de restitución ahora se están preparando para su distribución, ofreciendo una medida de cierre para las víctimas que esperaron décadas para obtener una compensación. Para los casos de fraude nacional e internacional en los que los sospechosos evaden el procesamiento, la recuperación civil puede convertirse en una herramienta cada vez más importante para garantizar la justicia y disuadir los delitos económicos.