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Un británico de 34 años fue detenido el jueves por la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma. La policía actuaba en aplicación de una orden de detención europea emitida por un tribunal de Amberes el 13 de marzo. Se le buscaba en relación con un fraude de inversiones que, en su caso, ascendía a 785.896 euros y se le acusa de falsificación y blanqueo de dinero, así como de fraude.
Acompañado de un abogado, fue trasladado el viernes a los juzgados de Palma, donde declaró por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional de Madrid que lleva el caso y la extradición.
Se le acusa de haber estado implicado en un fraude de inversiones internacionales valorado en aproximadamente 3,05 millones de euros. Se trataba de un esquema de inversión de tipo Ponzi operado por una empresa con sede en Finlandia denominada Serge Energy entre el 1 de enero de 2019 y el 9 de septiembre de 2025.
Supuestamente engañó a inversores con proyectos inexistentes relacionados con los pellets de madera en Finlandia y Canadá. Estos inversores compraron terrenos que supuestamente iban a ser plantados y transformados en pellets con un rendimiento prometido de hasta el 25 por ciento, junto con un seguro obligatorio y costos de mantenimiento.
Estas actividades no existían y algunos pagos iniciales se realizaron únicamente para atraer nuevas inversiones. Se dice que transfirió los 785.896 euros a una cuenta bancaria belga a su nombre.