Los joyeros valoran las 100 piezas incautadas en la oficina de Madrid del ex primer ministro en más de 1,3 millones de euros.
El ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigado por presunto fraude fiscal y contrabando después de que, según informes, se encontraran en su oficina joyas por un valor estimado de 1,32 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha abierto una investigación separada vinculada al caso Plus Ultra tras el registro del 19 de mayo en el despacho de Zapatero en la madrileña calle Ferraz.
Según el tribunal, aún no se ha determinado el origen de las aproximadamente 100 piezas incautadas. Una valoración preliminar cifra su valor total en 1.323.915 euros.
Zapatero será notificado formalmente de las acusaciones para que pueda ejercer su derecho de defensa. Se espera que preste declaración el 17 o 18 de junio, fechas ya previstas para su comparecencia en el proceso principal de Plus Ultra.
Posible fraude fiscal
El juez Calama dijo que la posesión de artículos de lujo de alto valor, combinada con una aparente falta de registros fiscales que muestren cómo fueron adquiridos, proporcionaba motivos para una mayor investigación.
La compra o recepción de joyas de tal valor podría generar varias obligaciones tributarias, incluido el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre la renta personal, dependiendo de cómo se obtuvieron los artículos.
El juez dijo que, sin pruebas de adquisición legal, la Agencia Tributaria española podría clasificar las joyas como una ganancia de capital inexplicable. Con una tasa marginal estimada del impuesto sobre la renta de alrededor del 46%, la cantidad supuestamente no pagada podría exceder el umbral de 120.000 euros para un delito fiscal penal.
Sospechas de contrabando
El tribunal también está examinando si las joyas pudieron haber entrado en España sin las preceptivas declaraciones en aduana ni el pago de derechos de importación.
El juez Calama dijo que la ausencia de documentos aduaneros, facturas de importación o pruebas de despacho significaba que los investigadores no podían descartar la posibilidad de que los artículos hubieran sido introducidos en la Unión Europea fuera de los procedimientos aduaneros legales.
Su valor estimado está muy por encima del umbral de 150.000 euros en el que las presuntas infracciones aduaneras pueden dar lugar a responsabilidad penal.
Zapatero tendrá la oportunidad de explicar el origen de las joyas y presentar documentos que demuestren que fueron adquiridas legalmente o importadas correctamente.
Se abre una investigación separada
Las acusaciones de joyería se tratarán por separado del caso principal Plus Ultra, que involucra presuntos tráfico de influencias, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y pertenencia a una organización criminal, entre otros presuntos delitos.
El juez dijo que separar los procedimientos evitaría que el caso principal se volviera innecesariamente complejo.
El tribunal destacó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y se basa en pruebas preliminares y circunstanciales. No se ha llegado a ninguna conclusión de culpabilidad.
Algunas de las joyas incautadas durante el registro en el despacho de Zapatero en una fotografía de la Policía Nacional. POLICIA NACIONAL