La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso Montoro, un informe de Hacienda sobre las cuentas bancarias de los implicados en la investigación que apunta a la existencia de “cajas de seguridad, de inversiones financieras en la que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen o beneficiario último se desconoce”, según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Esta situación “restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado” a los investigadores de Hacienda, según ponen de manifiesto en su comunicación a la Fiscalía Anticorrupción. Por otra parte, lamentan que no se haya facilitado información de las cuentas de algunos exsocios del bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como las de él mismo, su hermano Ricardo, el exministro de Economía Luis de Guindos (que no está imputado en la causa), de la excargo de Hacienda Pilar Platero y de una sociedad denominada De Servicios y Asesoramiento Limacar SL
Más de 120 bonos
En el marco de las diligencias pendientes en relación con esta causa –en la que se investiga a Montoro y ex altos cargos de Hacienda durante su mandato por tráfico de influencias en relación con la actividad del despacho que fundó en 2006, Equipo Económico– la Agencia Tributaria ha localizado más de 120 abonos en las cuentas bancarias facilitadas por una importación superior a 4 millones de euros, así como más de 180 cargos por importación superior a 600.000 euros bajo el concepto bancario “operaciones extranjeras”, indica el informe.
Sin embargo, este informe no ha podido localizar en las cuentas bancarias españolas conocidas transferencias de 203.098 euros a Alemania, lo que desvelaría “la posible existencia de cuentas y/o productos bancarios en el extranjero/España de los que no se dispone de información”. Por eso, Hacienda reclama al juez de Tarragona que requiere “a las autoridades extranjeras competentes información sobre dichas cuentas en el extranjero, sus beneficiarios y movimientos con el mayor grado de detalle del que se disponga”. Asimismo, se ha informado de una salida de divisas a Luxemburgo el 7 de agosto de 2009 por importación de 198.000 euros efectuada por Limacar, “entidad esta de la que no se han facilitado sus cuentas bancarias”.
Archivo – El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio – Europa Press – Archivo
Ingresos de los gasistas
En su informe, de 249 páginas, la Agencia Tributaria enumera los ingresos que Equipo Económico y Global Afteli recibieron de las empresas de gases industriales. Con lo declarado por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) en 2020 la importación total satisfecho en 2011-2020 por las empresas gasísticas investigadas ascendería a 991.613 euros.
No obstante, los expertos dejan constancia de que “la ausencia de una información completa” hace que no pueda “descartar que existan más transferencias adicionales a las localizadas, veladas tras un número de cheque o simplemente con un número de factura, un número de cuenta corriente o conceptos bancarios genéricos o sin concepto”. Así sería “846.413,76 euros la importación total de ingresos localizados en las cuentas bancarias facilitadas en 2011-2019”.
El juez Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar la instrucción para poder practicar diversas diligencias, entre las que figuran que se requiere a las notarias las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el propio Cristóbal Montoro, y sus cónyuges.
acceso al ministro
Los expertos reproducen en su informe los correos electrónicos cruzados entre las compañías de gases industriales implicadas y la asociación que las engloba para decidir recurrir a Equipo Económico con el objetivo de conseguir resultar beneficiados fiscalmente en la reforma legislativa en la que trabajaba el equipo de Montoro; concluye que “tener acceso y ‘contacto directo con el ministro’ sería lo presunto y realmente concertado por las gasísticas”.
“Llama la atención que las gasísticas, disponiendo de equipos de expertos y profesionales (que asisten a las reuniones con Equipo y con el ministerio), contraten a Equipo Económico para una labor para la que se deduce que tienen medios más que obtener suficientes por cuanto son los que materialmente desarrollan/elaboran/perfilan los trabajos y estudios técnicos sobre las reformas legislativas y que, como se señaló en informes anteriores, se emplearon para sus previos intentos fallidos de dichas reformas legales”, advierten los investigadores.
Agreguen que “dichas tareas técnicas serán material y esencialmente ejecutadas por las gasísticas a través de sus propios medios y equipos, siendo indiciariamente el rol desempeñado por el despacho lo expresamente en anteriores correos, esto es, su ‘acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva, contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, presentar el resultado a las autoridades implicadas en el proceso con la colaboración de Equipo Económico, elaborar y difundir en el ámbito político apropiado”.
El informe sobre las cuentas bancarias de los implicados, de fecha del pasado 23 de enero, es una de las diligencias pendientes en la instrucción del caso que se inició hace siete años, gran parte de los cuales ha estado bajo secreto. Los investigadores solicitan al magistrado profundizar en el estudio de ciertas entidades bancarias y cursando comisiones rogatorias a Estados Unidos y Alemania en relación con las cuentas de Equipo Económico y DE Ricardo Martínez Rico. En este último caso el informe cita una salida de divisas a Alemania en 2012 por 65.000 euros y una entrada del mismo país en 2014 por 203.098 euros, respecto a los que para alcanzar una conclusión necesita más información.
El informe señala que hay informes en marcha sobre los cónyuges y exsocios de Equipo Económico y destaca que no todos ellos “reciban fondos”, así como que considera “incoherentes” otros en función de “los anteriores porcentajes de participación”. Agregue que “determinados socios recibirían ingresos por debajo de su porcentaje de participación, incluso por debajo de otros socios con menor número de acciones del despacho investigado”.
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