La Policía Nacional española, en colaboración con Europol, ha confiscado 75 propiedades valoradas en más de 25 millones de euros en una redada de blanqueo de dinero que ha sido aclamada como un golpe contra la corrupción rusa en Europa.
La investigación en España se llevó a cabo bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, con sede en Madrid, y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Las imágenes muestran una lujosa mansión con piscina que fue confiscada por las autoridades españolas en Tenerife como parte de su investigación sobre el blanqueo de fondos que se cree han sido robados de un fondo de inversión estadounidense para enriquecer a funcionarios rusos corruptos.
Newsflash obtuvo un comunicado de la Policía Nacional española el miércoles 14 de diciembre, diciendo que era la primera operación en España vinculada al “llamado caso Magnitsky” y que está ligada a operaciones de blanqueo de dinero por parte del régimen de Vladimir Putin.
Sergei Magnitsky era un asesor fiscal ruso nacido en Ucrania que expuso la corrupción de funcionarios del gobierno ruso. Murió en 2009 después de pasar 11 meses bajo custodia de la policía rusa.
Magnitsky era el representante en Rusia de la empresa estadounidense Hermitage Capital Management, que era en su momento el mayor fondo de inversión occidental en el país, fundado por el estadounidense Bill Browder, un magnate que en un principio apoyó a Putin hasta que su relación se agrió.
Browder denunció la corrupción entre altos funcionarios rusos, y Magnitski descubrió que hasta 2005 se habían desviado unos 230 millones de dólares del Hermitage para enriquecer a altos funcionarios de Moscú.
La policía dijo que había confiscado “propiedades por un valor de 25 millones de euros”, y añadió que parte de los 230 millones de dólares habían sido canalizados a rusos y empresas fachada en España para que los invirtieran en las propiedades.
La policía española dijo que había trabajado con Europol, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado de España, para descubrir “los vínculos con una red de personas físicas y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisición de bienes inmuebles”. en nuestro país.”
Las autoridades españolas dijeron que están analizando “más de 1.000 cuentas bancarias españolas” para determinar “la responsabilidad penal de los implicados”.
Agregaron que la operación era la primera de este tipo en España relacionada con el caso Magnitsky.
Dijeron que la mayoría de las personas que recibieron fondos para invertir de los 230 millones de dólares eran ciudadanos rusos “sin apenas vínculos con nuestro país – y personas jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisición de bienes inmuebles”.
También dijeron que “se han detectado personas de ascendencia rusa que han comprado mansiones de lujo con fondos de este esquema”.
Los investigadores explicaron que se cree que el dinero del fraude “llegó a cuentas bancarias de ciudadanos rusos supuestamente domiciliados en España para la adquisición de las propiedades”.
Pero también dijeron que otra forma de operar era a través de “sociedades inmobiliarias españolas”, muchas de ellas con “fuertes vínculos con el mercado ruso”, que eran utilizadas “como intermediarias, tanto para recibir los fondos a través de sus propias cuentas bancarias como para gestionar los ubicación y compra de las propiedades.”
Las autoridades dijeron que su investigación también los llevó a la isla de Tenerife, donde realizaron un arresto, incautándose de 30.000 euros en efectivo y joyas. Dijeron que también confiscaron otras tres propiedades en la isla, así como dos autos de lujo.
Dijeron que “no han descartado” realizar más arrestos a medida que avance su investigación.