Un hombre de Tarpon Springs, Florida, admitió haber realizado una estafa de 42 millones de dólares relacionada con Medicare y préstamos pandémicos. El gobierno federal confiscó su yate de 47 pies y 1 millón de dólares en efectivo.
Chad Monroe, de 48 años, se declaró culpable en un tribunal federal esta semana de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude a la atención médica. Los fiscales explicaron cómo Monroe armó una red de empresas fantasma diseñadas para facturar a los planes Medicare, TRICARE y Medicare Advantage por millones de dólares en servicios y productos médicos innecesarios que nunca fueron solicitados por los pacientes.
La estafa que realizó contó con el apoyo de tres empresas de suministros médicos que ayudó a iniciar. Dado que su nombre en los documentos generaría sospechas, les dijo a sus socios comerciales que falsificaran la información en los formularios de inscripción para ocultar su propiedad sobre las empresas.
Las empresas fantasma facturaron a los programas federales de atención sanitaria más de 26 millones de dólares por aparatos ortopédicos para tobillos, muñecas, rodillas y espalda que nunca fueron necesarios. Monroe pagó sobornos ilegales a compañías falsas de telemedicina para obtener las órdenes de los médicos sobre el papeleo, haciéndolo parecer creíble.
Realizó una estafa similar que involucraba pruebas genéticas del cáncer a través de otra empresa que controlaba, Health and Life Networking LLC. Vendería las órdenes de los médicos a laboratorios asociados y recibió más de 15 millones de dólares en sobornos.
Durante la pandemia, Monroe también aprovechó los fondos de ayuda de COVID-19. Según los registros judiciales, ordenó a un cómplice que presentara una solicitud de préstamo fraudulenta para el Programa de Protección de Cheques de Pago por más de $30,000. También mintió sobre quién era el verdadero propietario de 1st Choice Medical Supply LLC.
El dinero que robó se utilizó para mantener un estilo de vida de lujo. Además de su yate de 600.000 dólares, Monroe usó el dinero para comprar un Cadillac Escalade y otros vehículos de alta gama.
Aún no se ha programado la sentencia. Se enfrenta a 10 años de prisión federal por el cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica. También se enfrenta a una sentencia máxima de 30 años por fraude electrónico. Un juez federal examinará las Directrices de Sentencia de EE. UU., así como otras cuestiones legales, antes de tomar la decisión final.
La División Nacional de Control de Fraude del Departamento de Justicia está a cargo de procesar este caso. Esta unidad se inició en abril para apoyar al Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude del presidente Trump.
Tampa Free Press informó:
Un yate de 47 pies llamado “The Rogue Shark” y más de $1 millón en efectivo ahora pertenecen al gobierno federal después de que un hombre de Tarpon Springs admitiera haber dirigido una estafa masiva de préstamos pandémicos y de atención médica por valor de $42 millones.
Chad Monroe, de 48 años, compareció hoy ante un tribunal federal y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico. Los fiscales expusieron cómo Monroe construyó una red de empresas fantasma para facturar a Medicare, los planes Medicare Advantage y TRICARE por millones de dólares en aparatos ortopédicos y pruebas genéticas de cáncer que los pacientes nunca solicitaron ni necesitaron.
La operación se basó en tres empresas de suministros médicos que Monroe ayudó a lanzar: Maksix Medical Products Inc., Orthotech Atlanta LLC y 1st Choice Medical Supply LLC. Sabiendo que su nombre en la documentación generaría señales de alerta, Monroe ordenó a sus socios que mintieran en los formularios de inscripción a Medicare para disfrazar su propiedad.
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