El líder nigeriano de una organización criminal que se cree que ganó alrededor de 118.000 euros mediante estafas románticas ha sido detenido por la Policía Nacional española en su domicilio en el municipio de Valdemoro, en el sur de Madrid.
Según el comunicado policial, difundido ayer, 1calle June, el ciudadano nigeriano estafó al menos a dos víctimas a las que contactó enviando correos electrónicos masivos y entabló relaciones con las mujeres que respondieron.
La investigación se inició cuando una mujer de Torrejón de Ardoz denunció haber sido defraudada a través de Internet.
Después de contactar con la mujer utilizando alias en las redes sociales, la banda entabló una relación romántica con ella, antes de estafarla para que hiciera transferencias bancarias a cuentas españolas y francesas por valor de 48.000 euros.
Las autoridades españolas pudieron analizar los movimientos bancarios y rápidamente establecieron su modus operandi mediante mensajes de texto y correos electrónicos a una base de datos de más de un millón de direcciones de correo electrónico organizadas por idioma y si se trataba de “inversiones” o “romance” para ser objetivo de “pesca”. campañas.
Una vez pagado el dinero, la banda hacía transferencias bancarias internacionales de sus ganancias al Reino Unido y Nigeria, así como retiros en cajeros automáticos en Madrid y compras de alta gama de dispositivos electrónicos y joyas.
Durante la investigación, la policía española pudo identificar a otra víctima que ignoraba que estaba siendo estafada, pero que había transferido más de 70.000 euros al ahora detenido.
Durante la redada policial, las autoridades incautaron varios dispositivos móviles y varios dispositivos de almacenamiento masivo para su análisis.
🚩Detenido el cabecilla de una red que estafó 118.000€ a 2 personas mediante #CartasNigerianas en la modalidad conocida como #fraude del #amor #Madrid
Enviaba masivamente correos 📧 a potenciales víctimas con las que establecía un vínculo amoroso para después estafarlas pic.twitter.com/FV9gUOZIdf
— Policía Nacional (@policia) 1 de junio de 2022
Las llamadas “estafas románticas” han ido en aumento últimamente y las principales series de Netflix, como Tinder Swindler, destacan un problema creciente para las fuerzas del orden.
Los signos más comunes de una estafa romántica son:
- Los estafadores románticos profesan su amor rápidamente, sin conocerte: la primera señal de una estafa de citas en línea aparece cuando un estafador romántico expresa emociones fuertes en un período de tiempo relativamente corto.
- Los estafadores románticos afirman que necesitan dinero para emergencias, facturas de hospital o viajes.
- Los estafadores románticos en línea intentan sacarlo del sitio de citas: los estafadores convencen a las víctimas de que abandonen el sitio de citas y utilicen el correo electrónico personal o la mensajería instantánea para continuar la comunicación.
- Los estafadores románticos planean visitarnos, pero siempre cancelan debido a alguna “emergencia”.
La investigación continúa.