Presentación de un consejo recién formado centrado en impulsar cambios positivos en todo el espacio de cumplimiento y riesgo de delitos financieros.
PHOENIX, AZ / ACCESSWIRE / 18 de noviembre de 2024 / i3strategies®un consultor de estrategia e investigación de mercado con experiencia especializada en riesgo y cumplimiento de delitos financieros, se complace en anunciar la formación de ExCo, un grupo industrial de funcionarios de BSA anteriores y actuales designados por la junta.
¿Qué es ExCo, by i3strategies®?
ExCo es un Consejo Ejecutivo compuesto por miembros que han ostentado la designación de Oficial de BSA (o título equivalente) designado por la junta y son contribuyentes activos en el espacio de cumplimiento y riesgo de delitos financieros.
¿Por qué se creó el ExCo?
ExCo fue creado a principios de 2024 por un pequeño grupo de ex funcionarios de BSA que reconocieron la necesidad de una plataforma para promover los cambios necesarios en el espacio de cumplimiento y riesgo de delitos financieros. Los pensamientos colectivos de oficiales de BSA extremadamente exitosos y experimentados podrían impulsar cambios en áreas como legislación, políticas y adopción de tecnología. A lo largo de 2024, las ideas, el propósito y los objetivos del ExCo han tomado forma y han evolucionado desde los cuatro iniciales hasta los 15 miembros fundadores actuales.
¿Quién participa en el ExCo?
Los miembros fundadores son funcionarios de BSA anteriores y actuales (o título equivalente), principalmente de América del Norte. Los miembros en conjunto representan cientos de años de experiencia, y la permanencia promedio en el espacio supera los 20 años. La diversidad entre los miembros abarca finanzas tradicionales y descentralizadas, bancos grandes y medianos, empresas de pagos, mercados, intercambios de cifrado y FinTech. Además, la mayoría de los miembros tienen experiencias más allá de sus funciones de Oficial de BSA como consultores, reguladores, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fundadores de RegTech y empresarios de empresas de servicios.
Si bien muchas coaliciones, grupos y reuniones ofrecen un liderazgo intelectual extraordinario en este espacio, el ExCo ofrece un nivel incomparable de perspectiva política, operativa y tecnológica por parte de sus miembros fundadores.
¿Qué esperar del ExCo?
La mayor parte del trabajo del ExCo se realizará de forma privada a través de reuniones trimestrales y encuentros entre sus miembros. Sin embargo, las ideas, comentarios y eventos futuros serán de dominio público a partir de 2025. Un objetivo central del ExCo es promover la importancia, las responsabilidades y la elevación del rol del Oficial de BSA (o título equivalente).
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“Como copresidente del ExCo, me siento honrado de ser parte de esta importante iniciativa que reúne a funcionarios de la BSA pasados y presentes, exitosos y con visión de futuro, en el campo del cumplimiento y el riesgo de delitos financieros. ExCo proporciona una plataforma única donde nuestra experiencia colectiva puede fomentar cambios transformadores en áreas cruciales para la industria, incluidas políticas, tecnología y prácticas operativas. Juntos, nuestro objetivo no sólo es promover el papel del Oficial de BSA, sino también moldear activamente un ecosistema de delitos financieros más resiliente”. — Mike Florence, copresidente (actual fundador de RiskSlate)
“Mejorar el riesgo y el cumplimiento de los delitos financieros requiere nuevas ideas que despierten aún más creatividad. ExCo es un foro ideal donde personas con una amplia gama de experiencias y perspectivas pueden plantear ideas, obtener comentarios honestos y presentar algo nuevo e innovador a la industria”. — David Caruso, copresidente (actual vicepresidente de cumplimiento de delitos financieros en WorkFusion)
Acerca de i3strategies®️
Fundada en 2015, i3strategies®️ es el consultor líder en investigación de mercado y estrategia con experiencia especializada en el ámbito de cumplimiento y riesgo de delitos financieros.
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FUENTE: i3strategies®
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