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Óscar Sánchez Gil, máximo responsable de la policía antiblanqueo de Madrid, ha sido detenido junto a su compañero, también policía, después de que las autoridades descubrieran 20 millones de euros…
Un alto funcionario de la Policía Nacional que investiga a blanqueadores de dinero ha sido acusado de ocultar un alijo de hasta “varios millones” de euros. La sección de Asuntos…
Mientras un jubilado británico pierde su batalla de extradición para enfrentar un juicio por lavado de dinero, sus afirmaciones de ser un agente secreto al estilo 007 para España serán…
La Guardia Civil llevó a cabo diez registros domiciliarios en Lanzarote el miércoles, investigando una banda criminal de blanqueo de dinero liderada por irlandeses. Además, la policía irlandesa allanó la…
Cinco miembros de una supuesta red criminal china han sido detenidos esta semana en Madrid y otras importantes ciudades de España como parte de una investigación policial internacional coordinada por…
La Guardia Civil española ha desmantelado una organización criminal china que, según las autoridades, podría haber manejado transacciones financieras fraudulentas por valor de unos 2.000 millones de euros que dieron…
La Policía Nacional española, en colaboración con Europol, ha confiscado 75 propiedades valoradas en más de 25 millones de euros en una redada de blanqueo de dinero que ha sido…
LA GUARDIA CIVIL ha detenido en Jávea a un ciudadano británico buscado por las autoridades de su país por sospecha de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a…