La Policía Nacional española ha desmantelado una enorme operación de blanqueo de dinero vinculada al otrora poderoso cartel de Kinahan de Irlanda.
Las imágenes de la redada muestran a agentes de la Guardia Civil contando enormes fajos de billetes y esposando a un hombre barrigón en topless en una propiedad de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga.
Había sido señalado y sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT) en abril por facilitar y financiar actividades criminales del Cartel de Kinahan.
El Cartel de Kinahan es un sindicato del crimen organizado transnacional irlandés que se cree que se encuentra entre los más grandes del mundo.
El sospechoso fue identificado en los medios irlandeses como el ciudadano irlandés John Francis Morrissey, de 62 años. Según los informes, fue puesto bajo custodia junto con otro hombre, mientras que una mujer fue puesta en libertad bajo fianza.
La policía española afirmó que la rama criminal que dirigía en España había blanqueado dinero bajo la apariencia de una conocida marca de vodka.
Las imágenes continúan mostrando a dos sospechosos más arrestados en un garaje remoto mientras los agentes desmantelan varios vehículos en busca de compartimentos secretos.
Sorprendentemente, el grupo criminal logró blanquear más de 174 millones de libras esterlinas en poco más de un año y medio, dijo la policía española.
En un comunicado obtenido por el Metropolitano de Madrid el 15 de septiembre, la Guardia Civil afirmaba: “La Guardia Civil, a través de la denominada Operación Whitewall, ha desmantelado la más importante organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales que operaba en España, donde, en apenas Durante un año y medio, es posible que haya blanqueado más de 200 millones de euros (174 millones de libras esterlinas) mediante el conocido método “Hawala”.
“La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Málaga y coordinada internacionalmente por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), se inició tras una serie de actuaciones llevadas a cabo a principios de 2021, en las que En la provincia de Málaga se incautaron más de 200 kilogramos de cocaína y cerca de 500.000 euros (434.000 libras esterlinas) en efectivo en vehículos modificados con sofisticados sistemas de ocultación en su interior.
“El cabecilla del comando en España se dedicaba a recaudar grandes cantidades de dinero en efectivo de organizaciones criminales que operaban en nuestro país y entregarlo mediante el método llamado ‘Hawala’ a grupos organizados de otros países, y viceversa. Los investigadores pudieron corroborar que, durante el período de investigación, habría logrado transferir más de 200 millones de euros.
“Los principales miembros de la organización en España habían creado una marca de vodka de lujo que se comercializaba en espectáculos, fiestas y eventos en discotecas y restaurantes de zonas exclusivas de la Costa del Sol y se presentaba como una marca de bebidas de éxito. Esto estaba totalmente alejado de la realidad, ya que, según datos de la Agencia Tributaria, la empresa no podía soportar el nivel de vida de los detenidos.
“De la misma manera, habrían fundado otra sociedad en el Reino Unido dependiente de otra constituida en Gibraltar para ocultar las verdaderas identidades de los administradores de las sociedades utilizadas para blanquear capitales del método ‘Hawala’”.
“Uno de los integrantes de la organización criminal, que regentaba un negocio de compra y venta de automóviles, era el encargado de proporcionar vehículos a este grupo criminal en los que previamente había realizado compartimentos con sofisticados métodos de apertura para que grandes cantidades de dinero en efectivo no pudieran entrar. ser detectado durante posibles controles policiales”.
Según Pideeco, empresa de gestión de riesgos y cumplimiento normativo con sede en Bruselas: “Hawala puede definirse como un método de transferencia de dinero que se realiza fuera del sistema bancario tradicional y requiere un mínimo de dos distribuidores Hawala (o hawaladars) que se encarguen de la transferencia bancaria. ‘transacción’.
“Una persona que quiere transferir dinero a otro país se pone en contacto con un comerciante de Hawala (comerciante A). Le entrega el dinero más una comisión y los datos del beneficiario de los fondos.
“En ese momento, el individuo recibe un código único. El distribuidor se pone en contacto (es decir, por teléfono o fax) con un distribuidor Hawala (distribuidor B) del país al que desea enviar el dinero. El comerciante B entregará la cantidad de dinero que el comerciante A le pidió a la persona designada, quien deberá revelar su código para demostrar que es él quien recibe el dinero”.
La Guardia Civil continuó: “A nivel global, la Operación Whitewall se ha saldado con la detención de tres personas en España y una en Inglaterra, realizándose 11 registros en ambos países.
“El principal detenido figuraba como HVT (High Value Target) para Europol, contando la Guardia Civil con la colaboración de la NCA británica, la DEA americana, la Politei holandesa, la Garda irlandesa y una oficina móvil de la Oficina Financiera Europea de Europol. y Centro de Delitos Económicos (EFECC) para realizar el operativo en nuestro país.
“Fueron incautados varios vehículos con compartimentos interiores, dinero en efectivo, abundante documentación y dispositivos electrónicos. Son de gran interés para la investigación, por lo que el operativo sigue abierto, no descartando nuevas detenciones”.