GIBRALTAR tiene grandes esperanzas de que finalmente sea eliminado de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional cuando el grupo se reúna en París esta semana.
The Rock fue incluido en la lista de vigilancia del organismo de control mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en junio de 2022.
Desde entonces, los funcionarios se han esforzado por cumplir con 98 recomendaciones para cerrar las brechas en sus procesos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
El GAFI anunció en octubre que Gibraltar había “completado sustancialmente” su plan de acción y acordó enviar un equipo de inspección en persona para verificar el cumplimiento.
Originalmente fracasó en dos cuestiones: la necesidad de sanciones regulatorias más estrictas –particularmente en los sectores legal y de juegos de azar– y la necesidad de restricciones de activos finales más efectivas que surjan de las investigaciones de lavado de dinero por parte de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
“A medida que continuamos con nuestra planificación, seguimos enfocados y comprometidos con el cumplimiento continuo de Gibraltar de los estándares del GAFI en nuestros esfuerzos por asegurar la exclusión de Gibraltar y permanecer siempre en la lista blanca”, dijo Nigel Feetham, Ministro de Justicia, Comercio e Industria.
“Se ha puesto y se está poniendo una gran cantidad de trabajo y esfuerzo en esto”.
Muchos se sorprendieron cuando Gibraltar pasó a la lista gris por dos cuestiones clave.
El GAFI dijo que Gibraltar necesitaba ser más duro a la hora de castigar a las empresas que no cumplen con las normas de la jurisdicción, especialmente en los sectores legal y de juegos de azar.
También querían que Gibraltar tuviera mejores resultados en la confiscación de activos obtenidos mediante el blanqueo de dinero.
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