La Guardia Civil y la Policía Nacional arrestaron a seis personas por una estafa criptográfica.
Oficiales que trabajan en la operación policial Frasco – Wendiminerealizó los arrestos de dichos sospechosos, de entre 34 y 57 años, por obtener fraudulentamente 19 millones de euros de las víctimas de 2018 a través de falsos acuerdos de inversión, supuestamente.
Los arrestos se llevaron a cabo en Granada y en Alicante y los oficiales registraron la casa del líder de anillo reportado en España, confiscando móviles, computadoras, discos duros, documentaciones extensas y una réplica de arma de fuego.
Dicho anillo de anillo se estaba preparando para huir a Dubai cuando la policía golpeó, según el comunicado de prensa de la policía.
La pandilla colocó anuncios en varios sitios web que ofrecen inversiones de criptomonedas con imágenes de personalidades bien conocidas. Además, las víctimas no fueron seleccionadas al azar; En cambio, los ladrones usaron algoritmos para encontrar perfiles que coincidieran con el tipo de objetivos que pensaron que se enamorarían.
Una vez que seleccionaron a sus víctimas, colocaron campañas publicitarias en los sitios web o plataformas de redes sociales que sus víctimas usaron, ofreciéndoles inversiones criptográficas con altos rendimientos y cero riesgo de pérdida financiera, inversiones que obviamente resultaron ser estafas.
Alentaron a sus víctimas a transferir todo el dinero que tenían en sus cuentas a la moneda criptográfica. Cuando las víctimas decidieron retirar el dinero que habían invertido, comenzaron los obstáculos e impedimentos, y en ese momento se dieron cuenta de que habían sido estafados.
Después de un tiempo, los ciberdelincuentes contactaron nuevamente a las víctimas, haciéndose pasar por los responsables de las inversiones y confirmando que el dinero estaba congelado, que era posible recuperarlo, pero que para desbloquearlo, necesitarían hacer un nuevo depósito, a menudo por una cantidad significativa.
Luego llegó la segunda etapa de la estafa: las víctimas que habían informado su situación recibieron correos electrónicos falsos de supuestos Europol Oficiales o abogados falsos del Reino Unido, informándoles que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el pago de los impuestos correspondientes al país donde estaba bloqueado.
Una vez más, y creyendo que esta vez recuperarían su inversión, acordaron pagar los supuestos impuestos.
Los arrestados han sido acusados de fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos, así como de pertenecer a una organización criminal y detenido.
(Noticias: Granada/Alicante, Andalucia/Valencia)
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