Un plan de blanqueo de dinero de NARCO que utilizaba tiendas dirigidas por chinos que vendían artículos domésticos de uso diario supuestamente canalizó más de 22 millones de euros en efectivo sólo a través de la provincia de Málaga.
La policía española cree que los aparentemente ordinarios bazares, tiendas de importación y establecimientos estilo almacén –muchos de ellos en y alrededor del concurrido polígono industrial Guadalhorce de Málaga, junto al aeropuerto– actuaban en secreto como ‘bancos en la sombra’ de una violenta banda de narcotraficantes albaneses que administraba grandes plantaciones de marihuana bajo techo en toda España.
Los investigadores dicen que se llevaron a cabo más de 200 entregas de efectivo en la provincia, y las tiendas administradas por chinos actuaron como puntos de cobertura donde se entregaba, contaba y redistribuía el dinero de la droga.
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Las tiendas, que en apariencia vendían ropa, artículos para el hogar, productos electrónicos o bienes en general, supuestamente funcionaban como centros bancarios informales para la pandilla: recibían fajos de billetes empaquetados en España y liberaban los fondos correspondientes en China o en otros lugares a través de redes transfronterizas clandestinas.
La Costa del Sol también sirvió como centro de coordinación, con órdenes financieras supuestamente emitidas desde Málaga y su área metropolitana para apoyar los cultivos de interior en otras provincias.
En la cima de la estructura, creen los investigadores, había dos altos jefes albaneses que trabajaban con dos coordinadores chinos establecidos que supuestamente administraban una “gran cartera” de tiendas asiáticas en todo el país preparadas para mover dinero criminal.
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La policía describe a la facción albanesa como “altamente peligrosa”, con acceso a armas de fuego y una alta probabilidad de fuga.
La investigación sugiere que la red de blanqueo lleva funcionando desde 2021 y puede haber movido más de 60 millones de euros en todo el país.
Rutinas similares de recogida de efectivo se detectaron en Barcelona, Valencia, Madrid, Alicante y Sevilla, pero Málaga parece haber sido uno de los principales centros financieros de la operación.
A finales de 2023, casi 30 personas habían sido arrestadas y la policía se incautó de 615.000 euros en efectivo junto con más de 400.000 euros en relojes y joyas de lujo.
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En una operación separada vinculada a la misma red, los agentes de Madrid recuperaron 64,9 kg de marihuana y arrestaron a dos sospechosos albaneses en Torrejón de Ardoz.
A pesar de la magnitud del caso, al menos un presunto cabecilla –un ciudadano chino– ha sido liberado mientras continúa la investigación.
La defensa reconoce que “cientos de personas” están ahora bajo escrutinio judicial.
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El caso se ha desarrollado junto con investigaciones relacionadas en Madrid y Torremolinos que involucran secuestros, delitos con armas de fuego y documentos de identidad falsificados, todo lo cual apunta a un ecosistema criminal mucho más arraigado en el panorama comercial cotidiano de España de lo que se pensaba anteriormente.
La fase de instrucción permanece abierta mientras la policía continúa rastreando las rutas financieras de la red y sus vínculos con granjas de marihuana, mensajeros de efectivo y negocios minoristas chinos en todo el país.
Se esperan más arrestos.
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