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Un total de 29 personas han sido detenidas y otras 57 puestas bajo investigación en numerosas provincias españolas, incluidas Alicante y Murcia. Los sospechosos se enfrentan a acusaciones de fraude,…
Muchos extranjeros tienen obligaciones fiscales en España pero es posible que no tengan una cuenta bancaria española para pagarlas. Los cambios realizados por las autoridades fiscales españolas podrían facilitarlo, dependiendo…
La Guardia Civil detuvo en La Zubia (área metropolitana de Granada), en el marco de la Operación Hoteja, a un hombre sospechoso de más de 100 cargos fraudulentos en una…
La UE está introduciendo una nueva directiva bancaria que afecta a los bancos no pertenecientes a la UE que tratan con clientes residentes en la UE (por ejemplo, un estadounidense…
Si vive en España y tiene una cuenta en un banco del Reino Unido, EE. UU. u otro banco no perteneciente a la UE, es posible que haya recibido recientemente…
Efectivo recuperado durante la Operación Fragmenta. Crédito: Guardia Civil. Un mensaje de texto bancario convincente podría provocar la desaparición del dinero y la obtención de préstamos a nombre de la…
Análisis de la redacción de EBM LONDRES, 5 de mayo – HSBC ha registrado un cargo por deterioro de 400 millones de dólares contra su exposición a Market Financial Solutions,…
A medida que el sector bancario de Ghana se fortalece tras la recapitalización y la rápida adopción digital, OmniBSIC Bank expone cómo la gobernanza, la infraestructura y un amplio conjunto…
Revolut ha obtenido su licencia bancaria completa en el Reino Unido. Los titulares han sido de celebración. La realidad es más complicada y mucho más reveladora acerca de dónde se…
Suecia es ampliamente reconocida como una de las economías más estables, transparentes e impulsadas por la innovación de Europa. Con su sólido marco regulatorio, infraestructura digital avanzada y reputación global…