Siete personas han sido arrestadas en la Costa Blanca por ser parte de una estafa telefónica donde 42 víctimas en España fueron estafadas con 100,000 €.
El líder de la pandilla fue detenido en Benferri en julio, con equipos informáticos retirados de su hogar para su análisis.
Otros tres todavía están bajo investigación.
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La Operación Banalic de 18 meses de Guardia, comenzó en enero de 2024, después de que varias personas en la provincia de Alicante comenzaron a quejarse de llamadas telefónicas sospechosas.
Los estafadores se hicieron pasar por funcionarios bancarios e incluso usaron números de teléfono bancarios genuinos para mostrar en dispositivos telefónicos.
Se llamó a las víctimas bajo la pretensión de que se les ofreció asistencia técnica y se les convenció de validar las transacciones bancarias o proporcionar números de código de acceso único.
Luego, los delincuentes rápidamente hicieron transferencias de las cuentas a sus propios bancos.
La gente fue estafada por todo el país, incluidos los residentes en Almería, Cádiz y las Islas Baleares.
La investigación de Guardia descubrió una red de ‘mulas’ empleadas por el líder de la pandilla que se retiró o transfirió el dinero obtenido fraudulentamente.
En diciembre pasado, los oficiales llevaron a cabo una primera ola de arrestos en Pilar de la Horadada y algorfa-deteniendo algunas de las ‘mulas’, así como sus manejadores.
Los siguientes meses se dedicaron a seguir los senderos digitales y financieros, lo que resultó en la detención del líder de la pandilla en julio.
Las investigaciones aún continúan con la Guardia que no descartan más arrestos.
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