Web de actualidad independiente
Una operación realizada ayer, miércoles, en establecimientos, se le ha dado el nombre en código “Frux Clearing”. El Guardia Civil arrestó a tres personas sospechosas de cometer fraude bancario contra numerosas víctimas. Los sospechosos también están acusados de pertenecer a una organización criminal.
Los oficiales realizaron búsquedas en dos propiedades en la isla, tomando documentos, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Una propiedad en Establecimiento era el hogar de una pareja sueca, de 64 y 52 años, que fueron arrestadas. El otro, en Santa Ponsa, condujo a la detención de un hombre británico de 67 años. Se cree que los tres crearon una empresa vinculada a una institución de banca privada registrada en Gambia, sin ninguna autorización para llevar a cabo operaciones de inversión en España.
Según los informes, los sospechosos atacaron a las personas ricas en eventos de Golf Club en Mallorca, persuadiéndolos para invertir prometiendo rendimientos sustanciales en lo que se dice que fue un esquema de pirámide clásico. Una vez que las víctimas entregaron su dinero, la organización supuestamente transfirió los fondos a países con regulaciones fiscales más flojas antes de enviarlas a la República de Gambia. Las autoridades estiman el monto total defraudado en alrededor de 500,000 euros, y puede haber víctimas adicionales.
La mujer sueca fue liberada de la custodia civil de Guardia ayer, mientras que los otros dos sospechosos comparecieron ante los tribunales el jueves por la mañana. Han sido liberados en espera de otros procedimientos legales.
La Guardia Civil ha instado al público a no realizar inversiones financieras sin primero llevar a cabo los controles adecuados para garantizar la legitimidad del proyecto en cuestión.