CINCO personas han sido detenidas en toda España por defraudar a la Agencia Tributaria 300 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos.
Es una de las estafas de IVA más grandes jamás descubiertas en el país.
La Agencia Tributaria destapó una ‘vasta y compleja’ estructura formada por hasta 38 empresas diseñadas para defraudarles en el IVA y transferir dinero al extranjero para intentar impedir su trazabilidad.
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Parte de los fondos obtenidos por la organización, que contaba además con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesores jurídicos para su actividad delictiva, se destinó a adquirir empresas para mantener el engaño.
Las autoridades llevaron a cabo 18 registros en 12 localidades de siete provincias.
Las incautaciones incluyeron una gran cantidad de propiedades, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.
En la operación denominada ‘Estrellas de Pamplinas’ participaron más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria.
Una de las cinco personas arrestadas ha sido identificada como uno de los líderes de la pandilla y ha sido encarcelada.
El grupo ha sido imputado por delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Las investigaciones se iniciaron a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria se topó con un probable fraude fraudulento de un operador mayorista que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.
En ese momento, en enero de 2025 entró en vigencia un cambio de ley que obliga a las empresas inscritas en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (REDEF) a presentar declaraciones mensuales y ser parte del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).
El mayorista no siguió las nuevas normas y sólo presentó anualmente a la Agencia Tributaria declaraciones trimestrales, informes anuales de sus clientes y proveedores.
El operador incumplió enormemente la declaración del IVA y utilizó empresas fantasma para blanquear dinero.
En octubre de 2023 se identificó una segunda empresa sospechosa que, en sólo dos meses, defraudó a las autoridades fiscales por valor de 123 millones de euros.
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