Catorce personas han sido detenidas en Torrevieja por su presunta implicación en una operación de fraude de SMS a gran escala que tenía como objetivo víctimas en toda España. El plan, que generó pérdidas de más de 200.000 euros, implicó el envío de miles de mensajes de texto fraudulentos diseñados para robar datos bancarios y realizar retiros y pagos no autorizados.
La Guardia Civil dice que hasta ahora ha identificado a casi 200 víctimas en 46 provincias, y la investigación sigue abierta ya que los agentes creen que puede haber más víctimas tanto en España como en el extranjero, incluidos Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.
La red criminal está acusada de cometer cerca de 1.000 delitos de fraude cibernético, muchos de ellos intentos de estafa. Según los investigadores, la operación se llevó a cabo principalmente desde Torrevieja, donde vivían la mayoría de los detenidos.
Investigación en tres fases
La investigación, liderada por la Unidad de Investigación de la Guardia Civil en Torrevieja, se inició a principios de 2024 tras detectarse un fuerte aumento de casos de fraude en pagos a nivel nacional. Aunque las víctimas estaban repartidas por todo el país, muchas de las transacciones fraudulentas se llevaron a cabo en la región de la Vega Baja, particularmente en Torrevieja.
El operativo se desarrolló en tres fases e incluyó tres registros domiciliarios en la ciudad, donde los agentes incautaron una gran cantidad de equipos electrónicos utilizados para llevar a cabo las estafas.
Cómo funcionó la estafa
Los investigadores descubrieron una estructura criminal bien organizada y flexible dedicada al comercio ilegal y al uso de métodos de pago, tanto físicos como digitales. La red estaba dividida en varios niveles, desde especialistas técnicos que obtenían datos bancarios robados hasta intermediarios y las llamadas “mulas de dinero”, que retiraban efectivo o hacían compras fraudulentas en cajeros automáticos, tiendas, casas de apuestas y salas de juego.
Los estafadores crearon sitios web falsos y enlaces que se hacían pasar por bancos, grandes empresas de telecomunicaciones e incluso instituciones públicas. Las víctimas recibieron mensajes SMS masivos haciéndose pasar por estas organizaciones y fueron engañadas para que ingresaran sus credenciales bancarias.
Luego, los delincuentes utilizaron esta información para agregar las tarjetas de las víctimas a los dispositivos móviles y realizar pagos y retiros de efectivo no autorizados.
Redadas de villas de lujo
En la primera fase, realizada entre julio y agosto de 2025, los funcionarios se concentraron en los niveles superiores de la red responsables del registro masivo de tarjetas bancarias. Una búsqueda en una villa de lujo en Torrevieja descubrió lo que la policía describió como un “laboratorio de registro de tarjetas”, donde incautaron 65 teléfonos móviles de alta gama, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepagas anónimas y equipos informáticos.
Dos sospechosos, un hombre de 44 años y una mujer de origen ucraniano de 36, fueron arrestados. Uno de ellos fue puesto en prisión preventiva por orden del Juzgado nº 2 de Torrevieja. La policía afirma que la detención evitó una expansión significativa de la estafa.
Uso fraudulento de tarjetas
En una segunda fase, de enero a octubre de 2025, los investigadores desmantelaron otra rama del grupo centrada en el uso de tarjetas bancarias físicas robadas, principalmente vinculada a un conocido banco.
En octubre, se registró una segunda villa en Torrevieja y se arrestó a tres sospechosos: dos hombres de 20 y 52 años y una mujer de 24 años, todos de origen rumano. Se les acusa de utilizar las tarjetas para cometer fraude en cajeros, comercios y locales de juego y fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Orihuela.
Arrestos finales en varios lugares
A pesar de las sofisticadas medidas de seguridad utilizadas por los delincuentes, una tercera fase de la operación condujo a la detención de nueve sospechosos más entre el 19 y el 24 de noviembre de 2025. Estas detenciones se produjeron en Torrevieja, Dolores, Almoradí, Los Montesinos, Santa Eulalia en Ibiza y Villamalea en Albacete. Los nueve son de origen marroquí.
Cargos y material incautado
En total, han sido detenidas 14 personas (11 hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre 22 y 52 años). Se enfrentan a cargos que incluyen fraude continuo, robo, manipulación de bienes robados, falsificación de documentos, pertenencia a una organización criminal y robo de identidad.
Los agentes incautaron 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tablets, un terminal de punto de venta, routers, bloqueadores de señal, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, monederos de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.
El operativo contó con el apoyo de unidades de la Guardia Civil en Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Ibiza), Albacete y la unidad de la USECIC en Alicante.
La Guardia Civil afirma haber asestado un duro golpe al cibercrimen organizado, desmantelando por completo toda su capacidad operativa.