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La Policía Nacional de Mallorca ha detenido a cinco personas en relación con el blanqueo de unos diez millones de euros obtenidos de un esquema piramidal mundial de criptomonedas. Las detenciones -tres empresarios suecos, un contable y un consultor (ambos mallorquines)- se producen tras dos años de investigación. Se les acusa de operar una red de empresas fantasma para introducir fondos ilícitos en el mercado legal.
Según la policía, el autor intelectual del plan, que vivía en Oriente Medio, cumple actualmente una pena de prisión de 20 años en Estados Unidos. Buscaba formas de invertir en España fondos obtenidos ilegalmente. Se puso en contacto con empresarios de Mallorca, uno de los cuales gestionaba un negocio de hostelería en dificultades en Palma. Su intención era que aparecieran como supuestos inversores en grandes proyectos inmobiliarios, ocultando así al verdadero propietario del capital.
La red de empresas fantasma permitió que el dinero de las víctimas de la estafa de criptomonedas fluyera a través de cuentas en los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Georgia y Suecia. Para rastrear los fondos, la Policía Nacional colaboró con el FBI y las policías alemana y sueca.
Los fondos se utilizaron para adquirir y renovar propiedades de alto valor en partes de Palma. A pesar de que la pirámide se derrumbó antes de finalizar los proyectos, los implicados consiguieron vender un edificio con 12 apartamentos de alquiler vacacional, una mansión en Sa Calatrava y dos villas en primera línea de playa en Portixol.
Los ahora detenidos en Palma figuraban como propietarios de las inversiones. Un juzgado de Palma ha ordenado el embargo de propiedades valoradas en 15 millones de euros, entre ellas un edificio en El Terreno con un ático valorado en 6,8 millones de euros, un barco y un vehículo de lujo.